| | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 = 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，公司不存在直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公开发 行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额 为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募 集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发 行募集的资金已全部到账，该项募集资金到账情况业经和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南山智尚公 司"）截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告如下： 截至 2 ...

| | | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于2023年11月28日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通 知已于2023年11月18日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次 会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席 监事人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 公司监事会逐项审议通过本次向特定对象发行A股股票的发行方案，具体如 下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民 币1元。 二、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下 议案： （一）审议通过 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 = 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十七次会议，均审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案》等相关公告于同日刊登在中国证券监督管理委员会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，其所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机 关的批准，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-076 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定 的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规、规范性 文件的要求，为保障中小投资者利益，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）就本次向特定对象发行股票 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范发展。鉴于 公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性， 便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、规范性文件及 《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定《山东南山智尚科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报 规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、 股东回报、社会资金成本、外部 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股 股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）的通知，获悉其所持有公司 部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，具体事项 如下： （二）股东可转债累计质押情况 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持有的可转债质押情况如下： | 股东名称 | 持有数量 | | 本次解除质押前质押 | 剩余质押可转 | 剩余质押可转债 | 剩余质押可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 持有比例 | 可转债数量（张） | 债数量（张） | 数量占其所持可 | 数量占公司可转 | | | | | | | 转债比例 | 债比例 | ...

| 持有人 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量 | 占本次债券发 | 变动数量 | 占本次债券发 | 持有数量 | 占本次债券发 | | | （张） | 行总量比例 | （张） | 行总量比例 | （张） | 行总量比例 | | 南山集团 | 4,722,106 | 67.50% | 1,416,606 | 20.25% | 3,305,500 | 47.25% | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]266号）同意 注册的批复，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 4月10日向不特定对象发行了6,995,800张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额69,958.00万元。经深圳证券交易所同意，公司69,958.00万元可转换 公司债券于2023年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"智尚转 债"，债券代码"1 ...