山东南山智尚科技股份有限公司 2024年度财务报表 审计报告 山东南山智尚科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000032 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-125 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月十二 日 山东南山智尚科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000032 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南山智尚"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规规定,对南山智尚本次使用闲置募 集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东 南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.0 ...

2024 年度独立董事述职报告（杨金纯） 山东南山智尚科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 4 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日，本人杨金纯作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年任职期间内，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 4 月，公司第二届董事会独立董事届满，本人于 2024 年 4 月 12 日 通过股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵雅彬-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日，本人赵雅彬作为山东南 山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽 职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 2024 年 4 月 12 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 赵雅彬，中国国籍，男，1968 年 9 月 16 日出生 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘嘉厚） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 4 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日，本人刘嘉厚作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年任职期间内，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 4 月，公司第二届董事会独立董事届满，本人于 2024 年 4 月 12 日 通过股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚金波-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日，本人姚金波作为山东南 山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽 职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 2024 年 4 月 12 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 姚金波，中国国籍，男，1964 年 7 月出生，博士学历 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱德胜-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日，本人朱德胜作为山东南 山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽 职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 2024 年 4 月 12 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 朱德胜，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石建高） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 4 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日，本人石建高作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年任职期间内，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 4 月，公司第二届董事会独立董事届满，本人于 2024 年 4 月 12 日 通过股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历 ...

等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，就公司在任独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...