山东南山智尚科技股份有限公司 一、2024 年公司经营情况 1、营业收入及利润情况 报告期内，公司实现营业收入 16.16 亿元，较上年同期增长 0.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比下降 5.82%；实 现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元，同比 下降 7.80%。 净利润下降的原因主要为：①超高二期投产可转债计提利息费用 化导致利息支出增加；②受下游终端服装品牌业绩疲软影响，精纺呢 绒业务营业收入同比下降 9.54%，但通过提升高附加值产品订单和控 制成本，毛利率达到 35.54%，同比增长 1.54%。 1 3、2024 年，公司已完成的重点工作： （1）全力推进全品类营销布局，造就业绩新增长点 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相 关制度，本着恪尽 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东南山智尚科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2）应收票据 2024 年期末数较 2023 年末增加较多，主要原因为已 背书未到期未终止确认银行承兑汇票较多所致。 公司 2024 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了和信审字（2025）第 000032 号标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见：南山智尚财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了南山智尚 2024 年 12 月 31 日的 合并、公司财务状况以及 2024 年度的合并、公司经营成果和现金流 量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,615,844,690.04 | 1,600,227,822.34 | 0.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,843,571.38 | 202,647,712.55 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 182,517,620.87 | 197,948,730.30 | -7 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司关于向银行申 请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权 董事长签署相关业务文件的议案》，现将相关事项公告如下： 一、授信业务情况 根据公司 2025 年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环境的影响，为公 司及时获得授信支持，公司拟向以下银行申请授信： 单位：万元 | 序号 | 银行 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行 | 120,000 | | 2 | 中国农业银行 | 60,000 | | 3 | 中国建设银行 | 80,000 | | 4 | 中国银行 | 20,000 | | 5 | 兴业银行 | 80,000 | ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召 开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产 品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体投资方案如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东南 山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张， 发行价 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的 专 项 说 明 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000008 号 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 3-5 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 二○二五年三月十二日 目 录 页 码 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000008 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山智尚科技股份 有限公司（以下简称"南山智尚公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 联系电话：0535-8738668 传真号码：0535-8806100 电子邮箱：lizhihao1@nanshan.com.cn 山东南山智尚科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表蒋雨勋先生的书面辞职报告。蒋雨勋先生因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定，蒋雨勋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，蒋雨勋先生未持有公司股份。蒋雨勋先生在任职期间勤 勉尽责、恪尽职守，公司对蒋雨勋先生在任期期间对公司所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任李志 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 1、会计政策变更的原因 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 06 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24 号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该 解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公 司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-026 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度 审计费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第三届董事会第十一次会议，均审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》，同意续 聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信 会计师事务所""和信"） 成立日期：1987 年 1 ...

山东南山智尚科技股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督 职责情况报告 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度报告审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所""和 信"），1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注 册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。截至 2024 年 12 月 31 日，和信合伙人数量为 45 人，注册会计师人数为 254 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 12 日分别召开第二届董事会审计委 员会2024年第二次会议、第二届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会， 均审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计费的议案》， 同意续聘和 ...