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Zhejiang Runyang New Material Technology (300920)
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润阳科技(300920) - 关于公司副总经理辞职的公告
2025-04-24 12:17
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,罗斌先生的辞职报告在送达公司 董事会之日起生效,辞去副总经理职务后,罗斌先生仍继续在公司担任董事职务。 罗斌先生上述职务原定任期至2027年1月30日之日止,截至本公告披露日, 罗斌先生未直接及间接持有公司股份。 罗斌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责,公司对其在任职期间所做出的 贡献表示衷心的感谢。 证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-030 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于24日收到 公司副总经理罗斌先生的辞职报告,罗斌先生因公司分工调整辞去副总经理的职 务。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...
润阳科技(300920) - 关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告
2025-04-24 12:17
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-020 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行 贷款及相应担保事项的公告 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开 第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信 额度、银行贷款及相应担保事项的议案》,具体情况如下: 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要,为降低融资成本、提高资金使用效率,2025年度公 司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度, 本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至 2025年年度股东大会召开日止。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业 务,具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确 定,并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内,根据公司资金状况和业务需要 适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币80,000 ...
润阳科技(300920) - 关于补选第四届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告
2025-04-24 12:17
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-028 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事及聘任公司副总经 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事候选人的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公 告如下: 一、非独立董事的辞职情况 非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以 及董事会审计委员会委员职务(原定任期2024年1月30日-2027年1月30日)。辞 任后,张镤女士仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事辞职的公告》 (公告编号:2025-013)。 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,为保 证公司董事会的规范运作,公司董事会提名储祺女士为公司第四届董事 ...
润阳科技(300920) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-24 12:17
一、监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会共召开 10 次会议,具体情况如下: 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,监事会成员列席和出席了公 司董事会和股东大会,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督,忠实勤勉地履行了监事 会的各项职责和义务,有效地维护了公司及广大股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会的主要工作情况报告如下: | | | 召开时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 8 日 | 第三届监事会 第二十二次会 议 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 1.1《关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监 | | | | | | | 会非职工代表监事候选人的议案》; | | | | | | | 事候选 ...
润阳科技(300920) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-24 12:17
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-018 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第 四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:91310101568093764U 机构性质:特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为 全国首家完成改制的特 ...
润阳科技(300920) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-24 12:17
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-023 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开 第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意根据中华 人民共和国财政部的相关规定,对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和会计政策变 更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 现将具体情况公告如下: 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 1、2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第17号》"),规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容,该 项解释内容自2024年1月1日起施行。 2、2023年8月,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕 11号),适用于企业按照 ...
润阳科技(300920) - 董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-24 12:17
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-017 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2654 号),浙江润阳新材 料科技股份有限公司(以下简称"润阳科技"、"公司"、"本公司")获准公 开发行 2,500.00 万股人民币普通股,本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行价格为 26.93 元/股,募集资金总额为 67,325.00 万元,扣除发行费 用后募集资金净额为 61,201.98 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具信会师 报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金 专户,具体明细如下: | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | | 募集资金专户余 额(万元) | | --- | --- | --- ...
润阳科技(300920) - 关于2025年度担保额度预计的公告
2025-04-24 12:17
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-021 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开 了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》, 具体内容如下: 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要,公司拟在2025年度为全资子公司越南润阳科 技有限公司(以下简称"越南润阳")提供担保额度不超过人民币10,000万元,为控 股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司(以下简称"空气盒子")提供担保额度 不超过人民币1,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,本次担保额 度期限为本次董事会审议通过后的1年,在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围,担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理(或 其授权代表)在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。上述对空 气盒子提供的担保中,空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州 ...
润阳科技(300920) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-24 12:17
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"), 结合浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"润阳科技")内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督;总经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内部控 ...
润阳科技(300920) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-24 12:17
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行股东大会赋予 董事会的职责,落实股东大会的各项决议,不断规范公司法人治理结构,持续提 升董事会决策效率,提高公司规范化运作水平,推动公司高质量发展,有效地保 障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下: 2024 年度主要管理成果如下: 1、以行业为导向,深耕主业,制定战略拓展目标 报告期内,公司通过建立行业分析洞察机制,开展产品-需求匹配度建模与 资源动态配置体系,构建战略行业与重点客户识别模型。强化重点优势行业与拳 头产品适应性匹配,同步推进"三阶行业攻坚计划"。 第一,聚焦战略型行业,家居建材行业塑造标杆效应,实现收入稳步增长。 第二,布局新型赛道,包括原有产品在新领域的应用,以及对原有产品进行 工艺、技术、功能升级,满足客户更高的产品 ...