浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会秘书制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）《浙江 润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的选聘、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江润 阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江润阳新材 料科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并依照标准、程序及法律法规、 《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与各关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； 关联交易决策制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第二章 关联人与关联关系 （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接的控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司及控 股子公司以外的法人（或者其 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及《浙江润阳新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格主体的公司，纳入公司 合并财务报表范围的公司。其设立形式包括但不限于： 第七条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 管理机构及职责 第八条 子公司应当依据《公司法》及其他有关法律、法规，完善自身的 法人治理结构，建立健全内部管理制度。 子公司应根据实际情况依法设立股东会（全资子公司除外）、董事会（或 执行公司事务的董事）、监事会（或监事 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-082 其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联 交易决策制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金管理制度》《累积投票制实施制度》《对外投资管理制度》， 2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以及废止《监事会议事规则》尚需提交股 东大会审议。 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规 则>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合实际情况，优化公 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-081 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行更新修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 新修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-080 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月19日（星 期三）下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月19日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月19日上午9:15-9:25，9: ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-078 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2025年10月28日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年10月15日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司编制的2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新 材料科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。 表决结果：赞成3票，反 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-077 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2025 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司2025年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2025年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规 定，报告内 ...