本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关规定。已通过深圳证券交易所备案审查。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内公司共召开了 9 次董事会，2 次股东大会。本人出席或参与 审议情况如下： 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人涂登云，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了 独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人裴金华，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 毕业；历任杭州杭诚专利代理事务所专利代理师、浙江星韵律师事务所实习理师、 湖州金卫知识产权代理事务所合伙人、浙江千克知识产权代理有限公司董事长； 现任浙江金杜智源知识产权代理有限公司总经理。2024 年 1 月开始担任公司独 立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在2024年度任职的独立董事刘翰林先生（已届满离任）、徐何生先生（已届 满离任）、王光昌先生（已届满离任）、沈云驾先生、裴金华先生、涂登云先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘翰林先生（已届满离任）、徐何生先生（已届满离任）、 王光昌先生（已届满离任）、沈云驾先生、裴金华先生、涂登云先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本 人任职期间公司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表 了独立意见。本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有 效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。 因任期届满，本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中的相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、本人基本情况 本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退 休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独 立董事、浙江大华技术股份有 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了 独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人 1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙商证券 股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江芯科半导体有限公司财务总监。 2024 年 1 月开始担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职 期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公 司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。 本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满， 本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领 军人才，上交所企业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计 学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学 院会计专业学位硕士研究生行业指导老师、温州市汽摩配 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 406.55 million yuan, an increase of 13.16% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was 25.44 million yuan, a decrease of 39.51% year-on-year, primarily due to a decline in overall sales gross margin and increased R&D and management expenses[6]. - The significant revenue growth was mainly driven by the substantial increase in revenue from the Vietnam subsidiary[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 406,546,419.03, representing a 13.16% increase compared to CNY 359,264,795.26 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 39.51% to CNY 25,438,507.36 from CNY 42,053,700.29 in 2023[20]. - The total profit for 2024 was CNY 21.15 million, a decrease of 44.24% compared to the previous year, while net profit attributable to shareholders was CNY 25.44 million, down 39.51% year-on-year[52]. - IXPE product revenue accounted for 82.90% of total operating revenue, generating CNY 337.03 million, with a year-on-year growth of 9.48%[56]. - The company's overseas revenue reached CNY 181.86 million, representing a significant increase of 28.71% compared to the previous year[56]. - The gross profit margin for the rubber and plastic products industry was 20.68%, reflecting a decrease of 3.40% year-on-year[58]. Operational Strategy - The company plans to optimize product design and improve production processes while maintaining close cooperation with leading downstream customers to enhance business integration efficiency[6]. - Future development strategies and operational plans are subject to market condition changes and other uncertainties, which do not constitute a substantive commitment to investors[7]. - The company aims to leverage its existing core technological advantages and independent R&D capabilities for long-term strategic planning[6]. - The company emphasizes continuous innovation and plans to increase R&D efforts in new product areas to maintain its industry leadership[36]. - The company has established a comprehensive "R&D - Production - Certification - Market" system, enhancing its competitive advantage in the IXPE production sector[35]. - The company adopts a production model that combines sales-driven production and demand forecasting to align production plans with market needs[38]. - The company has implemented a three-dimensional management system to enhance departmental collaboration and improve decision-making processes[54]. Risk Management - The company faces major risks including fluctuations in downstream market demand, raw material prices, and gross margin, as well as risks related to international trade environments and overseas subsidiaries[7]. - The report highlights the importance of risk awareness for investors regarding potential market and operational risks[7]. - The company is exposed to raw material price volatility, which significantly affects production costs and overall profitability[96]. - The company faces risks related to fluctuations in downstream market demand, which could impact performance if product structures are not adjusted accordingly[96]. Research and Development - The company has launched new products such as GFOAM and air column bags to meet the high-end and functional demands of downstream customers in various sectors[36]. - The company’s R&D is guided by market demand, focusing on developing non-toxic, environmentally friendly polymer foam plastics to meet future industry trends[39]. - The company has developed the first smart reading crawling mat product in the maternal and infant sector, enhancing traditional baby products into high-value smart parenting solutions[41]. - The number of R&D personnel decreased by 25.86% from 58 in 2023 to 43 in 2024, with their proportion in total staff dropping from 9.29% to 6.46%[69]. - R&D investment amounted to ¥15,336,522.66 in 2024, representing 3.77% of operating revenue, an increase from 3.07% in 2023[69]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its operational standards[103]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[105]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting accountability[108]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations, ensuring no shared resources with controlling shareholders[111]. - The company has established various internal regulations, including management of fundraising and insider information, to ensure sustainable development[104]. - The company has a structured governance system with independent directors[119]. - The company is committed to maintaining transparency in its shareholder meetings and decisions[117]. Social Responsibility - The company has donated a total of 3.3 million yuan through the Zhejiang Yaya Charity Foundation, with 600,000 yuan donated in 2024, focusing on aid for orphans, disabled individuals, and disadvantaged youth[176]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, balancing economic benefits with social contributions[170]. - The company emphasizes employee rights protection, providing training and support for career development, and ensuring compliance with labor laws[172]. - The company has established a comprehensive safety management system, resulting in no major safety incidents during the reporting period[177]. Future Outlook - The company aims to enhance market expansion, focusing on emerging markets to reach a broader customer base in 2025[95]. - The company plans to prioritize R&D investment to drive product innovation and technological advancement, ensuring it meets diverse market demands[95]. - The management expects to achieve a revenue increase of approximately 17% in the next fiscal year based on current projections[121]. - The company is undergoing a restructuring process to optimize its operational efficiency and improve financial performance[121]. Shareholder Engagement - The company has conducted investor relations activities, including online performance briefings, to enhance communication with investors[100]. - The participation rate for the 2024 first extraordinary shareholders' meeting was 50.74%[117]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve transfer for the fiscal year 2024[154]. - The company has implemented a stock incentive plan, with a total of 1,566,000 shares of unvested restricted stock being canceled as of April 18, 2024[159].

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-014 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》。公司原董事张镤女士辞去了公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会 同意补选裴金华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-013 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事张镤女士的书面辞职报告。张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事 职务以及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日），辞去以 上职务后，张镤女士仍在公司担任其他职务。 截至本公告日，张镤女士直接持有本公司股份4,116.3754万股，持有宁波梅山保税港区 明茂投资管理合伙企业（有限合伙）88.7024%的财产份额，其配偶杨庆锋先生持有宁波梅 山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.9178%的财产份额，宁波梅山保税港区明 茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张镤女士为本公司的控股股东，与其配偶杨庆锋先生为本公司的共同实际控 制人。张镤女士离职后，其本人以及关联人将严格遵守《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-012 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例(%) | （股） | 例(%) | | 童晓玲 | 合计持有股份 | 4,209,869 | 4.21 | 3,209,869 | 3.21 | | | 其中：无限售条件股份 | 1,052,467 | 1.05 | 52,467 | 0.05 | | | 有限售条件股份 | 3,157,402 | 3.16 | 3,157,402 | 3.16 | 注：表格中数据出现尾差系由四舍五入所致。 1 二、其他相关说明 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日披露了《关 于公司董事减持股份计划的 ...