上海市通力律师事务所 2181005/WZ/cj/cm/D9 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、常潇斐律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任伍亚林先生为公司总经理 的议案》《关于聘任金秀铭先生、李文信先生为公司副总经理的议案》《关于聘 任李晶女士为公司财务总监的议案》《关于聘任周后高先生为公司副总经理、董 事会秘书的议案》及《关于聘任陈伦女士为公司证券事务代表的议案》，现将具 体情况公告如下： 鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期即将届满，公司董事会同意继续 聘任伍亚林先生担任公司总经理；聘任金秀铭先生、李文信先生担任公司副总经 理；聘任李晶女士担任公司财务总监；聘任周后高先生担任公司副总经理、董事 会秘书；聘任陈伦女士担任公司证券事务代表。上述人员（简历详见附件）任期 三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公 司增资的议案》。为优化子公司资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对 全资子公司常州博俊科技有限公司（以下简称"常州博俊"）增资24,000万元人民 币。增资完成后，常州博俊的注册资本将由现在的3,000万元人民币增加至27,000 万元人民币，常州博俊仍为公司的全资子公司。现将相关事项公告如下： 一、本次增资概述 公司以债权转股权方式向全资子公司常州博俊增资24,000万元，本次增资完 成后，常州博俊注册资本将增至27,000万元。增资前后，常州博俊均为公司全资 子公司，公司持有其100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次公 司对常州博俊的增资事 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-087 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会通知已于 2023 年 11 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cnin ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-088 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 2023年12月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举伍亚林先生为公司第五届董事会董事长的议案》，公司已完成第五届董事会董 事长的选举，现将情况公告如下： 1、非独立董事：伍亚林先生（董事长）、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文 信先生。 2、独立董事：李秉成先生、许述财先生、张梓太先生。 一、第五届董事会成员 公司第五届董事会由7名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 1 / 2 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法规中规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

声明人张梓太，作为江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码: 300926 证券简称: 博俊科技 提名人江苏博俊工业科技股份有限公司董事会现就提名张梓太 江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列 条件之一: 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 1 第一条 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促 进公司的规范运作, 根据《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事占公司董事会成员总数的比例应当不低于 1/3, 其中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 1 第一条 为完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决 定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《江苏博 俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设 ...

一、本人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 声明人许述财，作为江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...