证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-053 南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 11 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时间要求，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日通过现场通知、电话的方式送 达各位董事。会议由半数以上董事共同推举董事朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议: （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-054 南通江天化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开 了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。 2025 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第 五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、审计部经 理及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工董 事），独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：朱辉（董事长）、陈云光、陈东明、陈弘颖、薛菁华、陆辉（职 工董事） 独立董事：宋义虎、郁东 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-055 南通江天化学股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议 通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。 该议案已经 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过并生效。 根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括一名职 工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司 于 2025 年 11 月 11 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陆辉 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东会选举产生 的第五届董事会其他董 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-052 南通江天化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5.主持人：董事长朱辉先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开本次股东会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：南通经济技 ...

关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师 事务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派 ...

11月11日江天化学大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | | | 50.00 | 1190.50 | 23.81 | -23.07 | 机构专用 | 粤开证券股份有限 | | | | | | | 公司南通分公司 | | 36.00 | 857.16 | 23.81 | -23.07 | 机构专用 | 粤开证券股份有限 | | | | | | | 公司南通分公司 | | 20.00 | 476.20 | 23.81 | -23.07 | 国都证券股份有限公司江苏 | 粤开证券股份有限 | | | | | | 分公司 | 公司南通分公司 | | 20.00 | 476.20 | 23.81 | -23.07 | 华泰证券股份有限公司南京 | 粤开证券股份有限 | | | | | | 文澜路证券营业部 | 公司南通分公司 | | 20.00 | 476.20 | 23.81 ...

Core Viewpoint - The chemical raw materials sector experienced a rise of 1.67% on November 11, with Aok股份 leading the gains, while the overall market indices showed declines [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, and the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1]. - Aok股份 saw a significant increase of 20.04%, closing at 11.44, with a trading volume of 1,102,100 shares and a transaction value of 1.184 billion [1]. - Other notable performers included 等瑞矿业, 三祥新材, and 三重股份, which rose by 10.03%, 10.01%, and 9.99% respectively [1]. Group 2: Capital Flow - The chemical raw materials sector had a net inflow of 304 million in main funds, while speculative funds saw a net outflow of 352 million, and retail investors had a net inflow of 48.09 million [2]. - Aok股份 had a main fund net inflow of 195 million, but speculative funds experienced a net outflow of 118 million [3]. - 鲁西化工 and 红星发展 also showed significant main fund inflows of 79.49 million and 71.41 million respectively [3].

Market Overview - The chemical raw materials sector increased by 1.74% on November 10, with Liuhua Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Top Performers - Liuhua Co., Ltd. (600423) closed at 4.35, up 10.13% with a trading volume of 859,300 shares and a transaction value of 367 million [1] - Sanqi Co., Ltd. (603938) closed at 21.63, up 10.02% with a trading volume of 333,900 shares and a transaction value of 705 million [1] - Anada (002136) closed at 15.63, up 9.99% with a trading volume of 493,000 shares and a transaction value of 748 million [1] - Luhsi Chemical (000830) closed at 15.53, up 9.99% with a trading volume of 1,781,600 shares and a transaction value of 1.212 billion [1] Decliners - Zhenhua Co., Ltd. (603067) closed at 31.80, down 4.22% with a trading volume of 1,251,500 shares and a transaction value of 4.092 billion [2] - Aok Co., Ltd. (300082) closed at 9.53, down 2.95% with a trading volume of 435,500 shares [2] - ST Asia Pacific (000691) closed at 10.73, down 2.63% with a trading volume of 125,400 shares and a transaction value of 13.7 million [2] Fund Flow Analysis - The chemical raw materials sector experienced a net outflow of 182 million from institutional funds, while retail investors saw a net inflow of 771 million [2][3] - Major stocks like Luhsi Chemical and Anada had varying net inflows and outflows from different investor categories, indicating mixed investor sentiment [3]

Core Viewpoint - The glyphosate concept sector has seen a rise of 2.39%, ranking sixth among concept sectors, with notable increases in stocks such as Xingfa Group, Yangnong Chemical, and Jiangtian Chemical, which rose by 6.58%, 5.85%, and 5.34% respectively [2] Group 1: Market Performance - The glyphosate concept sector had a net inflow of 109 million yuan from main funds, with 10 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] - The leading stock in terms of net inflow was Xingfa Group, which saw a net inflow of 38.5 million yuan, followed by Lier Chemical, Jiangtian Chemical, and Xin'an Shares with net inflows of 18.96 million yuan, 18.28 million yuan, and 15.37 million yuan respectively [2] Group 2: Fund Flow Ratios - The top stocks by net inflow ratio included Guoguang Shares, Lier Chemical, and Jiangtian Chemical, with net inflow ratios of 10.39%, 7.58%, and 7.44% respectively [3] - The detailed fund flow for the glyphosate concept stocks shows that Xingfa Group had a daily turnover rate of 4.58% and a net inflow of 38.5 million yuan, indicating strong investor interest [4]

Group 1 - Jiangtian Chemical executed a block trade of 85,300 shares on November 6, with a transaction value of 2,000,300 yuan, accounting for 0.81% of the total trading volume for the day [1][2] - The transaction price was 23.45 yuan, which represents a discount of 14.54% compared to the market closing price of 27.44 yuan [1][2]