证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-012 南通江天化学股份有限公司 单位：人民币万元 | 关联人 | （含税） | 税） | 税） | | --- | --- | --- | --- | | 关联交 关联交易 易内容 定价原则 | 金额或预 计金额 | 月已发生 金额（含 | | | 关联交易类 别 | | | | | | 合同签订 | 本年 1-3 | 上年发生 金额（含 | 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"江天化学"）因业务 发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度将与南通江山农药化 工股份有限公司（以下简称"江山股份"）及其子公司发生总额不超过 13,100 万元的采购、销售等日常关联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称 "精华制药"）及其子公司发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联 交易。 公司于 2025 年 4 月 16 ...

南通江天化学股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人(股 东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为238家。 二、执业记录 1. 基本信息 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2024 年度实际使用募集资金 8,305.28 万元(不含存款利息和现金管 理收益），2024 年度募集资金存放期间产生利息收入净额 130.44 万元。 截至 2024 年 11 月 6 日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余 额为 0 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-010 南通江天化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十 五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和 会计师事务所"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵 守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，公司拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式： ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南通江天化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

南通江天化学股份有限公司 N A N TO N G J I A N GT I A N C H E M I C A L CO . , LT D . 2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 年度 2024 Annual Environmental, Social and Governance (ESG) Report 南通江天化学股份有限公司 关于江天化学 ESG管理 可持续发展治理 生态保护建设 优质产品缔造 员工发展构建 社区和谐维护 ESG绩效表 2024 年度环境、社会及公司治理报告⸺ 报告编制说明 本报告是南通江天化学股份有限公司发布的首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在向投资者 及其他利益相关方披露公司在经营过程中所秉持的可持续发展理念、建立的管理机制、推进的具体措 施及取得的成效。 报告范围 组织范围 本报告披露信息的组织范围涵盖南通江天化学股份有限公司本部及其全资子公司南通荣钰工业服务 有限公司（简称"江天化学"或"公司""我们"）。鉴于子公司三大雅精细化学品（南通）有限公司于2024 年12月16日完成工商变更登记，考虑到ESG管理体系的整合周期，其相关环境、社会及公司治理 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-011 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...