一、基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"、"江天化学"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了 公司重大资产重组的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn)披露的第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监 事会第九次会议决议公告等内容（公告编号：2024-043、2024-044）。公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次重大资产重 组的相关议案，内容详见公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号： 2024-064）。 公司根据股东大会精神，实施本次重大资产重组相关工作。近日，三大雅精 细化学品（南通）有限公司（以下简称"三大雅"）已办理完成了工商变更登记， 江天化学直接持有三大雅 100%股权，三大雅成为江天化学的全资子公司。 1、名称：三大雅精细化学品（南通）有限公司 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-066 南通江天化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更事项的公 ...

南通江天化学股份有限公司 章 程 中国·南通 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八章 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-064 南通江天化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月 4日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市五洲皇冠酒店 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-065 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 4 日在江苏省南通市五洲皇冠酒店以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董 事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人） 的议案》 公司全体董事一致同意选举董事长兼总经理朱辉先生（简历详见 2022-057 号公告）为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...

关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-063 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买 SDP Global Co.,Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）持有的三大雅精细化学品 （南通）有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"），并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，标的公司将成为公 司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 一、本次交易概述 为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经 营业绩，公司拟以支付现金方式购买交易对方持有的标的公司 100%股权。本次 交易前，公司未持有标的公司股权；本次交易完成后，公司将直接持有标的公司 100%股权，标的公司成为公司全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易，不涉及发行 股份，也不会导致公司控制权变更。 2024 年 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等 相关法律规定结合公司实际情况，公司拟对《南通江天化学股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")相关条款进行修订，修订内容对照情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 第八条 由董事会选举产生的代表 | | | | | 公司执行公司事务的董事为公司 | | | | | 的法定代表人，并依法登记。 | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | | 人。 | | 为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法 | | | | | 定代表人。 | | 2 | 第五十七条 | 公司召开股东大会，董 | 第五十七条 公司召开股东大会， | | | 事会、监事会以及单独或者合并持有 | | 董事会、监事会以及单独或者合并 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-060 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会 及其指定人员办理后续章 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-062 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券时报网讯，江天化学11月14日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为9605户，较 上期（10月31日）减少844户，环比降幅为8.08%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，江天化学最新股价为20.50元，上涨0.69%，本期筹码集中以来股价 累计下跌5.40%。 具体到各交易日，6次上涨，4次下跌。 ...