证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-004 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续 3 个交易日内（2025 年 3 月 24 日、 3 月 25 日、3 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股 ...

Core Viewpoint - Jiangtian Chemical's stock price has shown significant movement, with a notable increase of 5.53% as of 9:31 AM today, following the release of its latest earnings forecast, which indicates a substantial expected net profit growth for 2024 [1] Group 1: Company Performance - Jiangtian Chemical anticipates achieving a net profit of between 276 million to 358 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 302.64% to 422.27% [1] - The trading volume reached 928,300 shares, with a transaction value of 16.6984 million yuan, and a turnover rate of 0.66% [1] Group 2: Market Context - Other companies that have also released 2024 earnings forecasts and experienced strong stock performance include Yaxiang Integration, Keli Ke, and Funeng Dongfang, with respective stock price increases of 7.97%, 7.14%, and 5.95% [1]

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between RMB 276 million and RMB 358 million, representing a year-on-year increase of 302.64% to 422.27% compared to RMB 68.55 million in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 34 million and RMB 44 million, indicating a decline of 33.58% to 48.67% from RMB 66.24 million in the same period last year[3] - Basic earnings per share are forecasted to be between RMB 1.9119 and RMB 2.4799, compared to RMB 0.4748 per share in the previous year[3] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3] Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is primarily due to the acquisition of San Daya Fine Chemicals, which resulted in negative goodwill recognized as non-operating income[6] - The company faces intensified market competition, particularly in the pricing of granular urea-formaldehyde products, which has compressed profit margins[6] Financial Data and Auditing - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7] - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies noted[5] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making by investors due to the uncertainties in the preliminary financial data[7] - The announcement was made by the board of directors on January 23, 2025[8]

平安证券股份有限公司 关于 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二○二五年一月 声 明 平安证券股份有限公司接受南通江天化学股份有限公司委托，担任本次南通 江天化学股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核 查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件 的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立 ...

南通江天化学股份有限公司 重大资产购买实施情况的 北京观韬律师事务所 关于 法律意见书 观意字（2024）第 009082 号 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail: guantao@guantao.com http://www.guantao.com | 一、本次交易的方案及相关事项 4 | | --- | | 二、本次交易的批准和授权 5 | | 三、本次交易的实施情况 6 | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 7 | | 五、标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情况 7 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 7 | | 七、相关协议及承诺的履行情况 7 | | 八、知识产权转让事项 8 | | 九、本次交易相关后续事项 8 | | 十、结论 9 | 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 重大资产购买实施情况的 法律意见书 观意字（2024）第 0090 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以 ...

法律意见书 观意字（2024）第 008893 号 北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 收购知识产权的 二零二四年十二月十八日 北京观韬律师事务所 北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 电话：＋86-10-66578066 传真：＋86-10-66578016 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 2 | | 一、本次交易的方案 | | 5 | | | （一）本次交易方案概述 | 5 | | | （二）本次交易的具体方案 | 5 | | 二、本次交易的双方 | | 6 | | | 三、本次交易标的核查 | 6 | | （一）核查方式 | | 6 | | （二）专利核查 | | 7 | | （三）商标核查 | | 12 | | | 四、本次交易的相关协议 | 14 | | 五、结论意见 | | 14 | 释 义 | 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | | --- | | 公司、江天化学 | 指 | 南通江天化学股份有限公司，股票代码：300927 | | --- | --- | --- | | SDP ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | 是 | | | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 | | | 不适用 | | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是 | 是 | | | | 否与招股说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | 是 | | | | （六）业绩情况 | | | | | 现场检查手段：查阅公司财务报表及定期报告；查阅对公司经营有重大影响的商务合同；查阅 | ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024年持续督导培训情况报告 为提高上市公司规范运作水平，平安证券股份有限公司（以下简称保荐机 构或平安证券）作为南通江天化学股份有限公司（以下简称江天化学）的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关要求对江天化学董事、监事 、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情 况汇报如下： 一、培训的基本情况 2024 年 12 月 11 日，持续督导项目组成员杨丹丹（保荐代表人）、聂姿蔚 采取现场及线上培训方式对江天化学董事、监事、部分高级管理人员及部分中 层以上管理人员等相关人员开展培训，培训主要内容涉及新规解读、股东减 持、信息披露、公司治理等。 二、培训内容 本次培训以《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规为依据，培训公 司相关人员进一步巩固信息披露及规范运作合规意识，主要内容包括： | 新规解读：涉及《公司法》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分 | 第一部分 | 实施 ...

平安证券股份有限公司 收购知识产权之独立财务顾问意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"独立财务顾问"）作 为南通江天化学股份有限公司（以下简称"江天化学"或"上市公司"）现金 收购三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称"三大雅"）100%股权的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等的相关规定和中国证监会的要求，就江天化学与 SDP Global Co., Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）签订《知识产权转 让及实施许可合同》收购专利、专利申请和商标权的事项（以下简称"本次交 易"）进行核查，具体核查情况如下： 一、本次交易方案 （一）交易方案概述 上市公司拟以支付现金方式向SDP购买高吸水性树脂产品相关知识产权， 包括专利、专利申请和商标。本次交易完成后江天化学将成为上述知识产权的 权利人。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为上市公司自有资金或自筹资金。 （三）支付方式 关于南通江天化学股份有限公司 在扣除SDP应承担的税款（如有）后，分两次支付款项。第一笔于《知识 产权转让及实施许可合同》生效日起5个工作日内支付70%； ...