一、独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其 他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 2024 年度独立董事述职报告 （宋义虎） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，一 直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 南通江天化学股份有限公司 本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，恪尽职守，勤勉 尽责。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经 营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备；会议上，以谨慎的态度行 使表决权，为会议做出科学决策起到了积 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-019 南通江天化学股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订相关工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关工作细则的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理工作，推动公司 可持续、高质量发展，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同 意将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，在原有 职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细 则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，修改部分条款主要是 在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会 名称、对工作细则部分条款进行修订，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。 修订后的 ...

第一章 总 则 第一条 为适应南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，实现公司与环境、社会的协调发展，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会 设立战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公 司长期发展战略规划、重大投资决策和可持续发展战略进行可行性研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括独立董事 一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...

智通财经4月15日电，化工股尾盘集体走强，江天化学20CM涨停，中毅达4天3板，华融化学、迪尔化 工涨超10%，江苏索普、雪峰科技、华尔泰、亚星化学等跟涨。 化工股尾盘走强 江天化学20CM涨停 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-004 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续 3 个交易日内（2025 年 3 月 24 日、 3 月 25 日、3 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股 ...

Core Viewpoint - Jiangtian Chemical's stock price has shown significant movement, with a notable increase of 5.53% as of 9:31 AM today, following the release of its latest earnings forecast, which indicates a substantial expected net profit growth for 2024 [1] Group 1: Company Performance - Jiangtian Chemical anticipates achieving a net profit of between 276 million to 358 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 302.64% to 422.27% [1] - The trading volume reached 928,300 shares, with a transaction value of 16.6984 million yuan, and a turnover rate of 0.66% [1] Group 2: Market Context - Other companies that have also released 2024 earnings forecasts and experienced strong stock performance include Yaxiang Integration, Keli Ke, and Funeng Dongfang, with respective stock price increases of 7.97%, 7.14%, and 5.95% [1]

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between RMB 276 million and RMB 358 million, representing a year-on-year increase of 302.64% to 422.27% compared to RMB 68.55 million in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 34 million and RMB 44 million, indicating a decline of 33.58% to 48.67% from RMB 66.24 million in the same period last year[3] - Basic earnings per share are forecasted to be between RMB 1.9119 and RMB 2.4799, compared to RMB 0.4748 per share in the previous year[3] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3] Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is primarily due to the acquisition of San Daya Fine Chemicals, which resulted in negative goodwill recognized as non-operating income[6] - The company faces intensified market competition, particularly in the pricing of granular urea-formaldehyde products, which has compressed profit margins[6] Financial Data and Auditing - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7] - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies noted[5] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making by investors due to the uncertainties in the preliminary financial data[7] - The announcement was made by the board of directors on January 23, 2025[8]

平安证券股份有限公司 关于 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二○二五年一月 声 明 平安证券股份有限公司接受南通江天化学股份有限公司委托，担任本次南通 江天化学股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核 查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件 的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立 ...