证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-038 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 对象均以现金方式认购。 3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前 20 个 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事操家顺、黄治权、夏永芹及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 操家顺、黄治权、夏永芹不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事操家顺、黄治权、夏永芹符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽华骐环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事操家顺、黄 治权、夏永芹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽华骐环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased compared to the same period last year due to operational pressures, with specific financial challenges including slower cash recovery from some clients and increased financial expenses [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥350,567,531.34, a decrease of 18.42% compared to ¥429,721,048.85 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,480,931.48, representing a decline of 85.21% from ¥43,324,730.4 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities (including cash paid for franchise projects) was ¥51,438,701.2, down 9.35% from ¥56,741,858.6 in 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.05, a decrease of 84.85% compared to ¥0.33 in 2022 [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,779,483,490, a decrease of 2.43% from ¥1,823,789,250 at the end of 2022 [21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.77%, down from 5.32% in 2022 [21]. - The company reported a net profit of -¥10,490,214.08 in Q4 2023, following a trend of declining profits throughout the year [25]. - The cash flow from operating activities (excluding cash paid for franchise projects) was ¥26,295,427.25 in Q4 2023, showing a positive trend despite overall losses [25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 132,132,956 shares [5]. - The total cash dividend amount represents 100% of the total distributable profit of 322,468,416.83 CNY [182]. - The company’s profit distribution policy prioritizes cash dividends over stock dividends, aiming for a stable and continuous return to investors [168]. - The company requires a minimum of 80% cash dividend distribution for mature stages without major capital expenditures, and 40% if there are major expenditures [172]. - The company will disclose reasons for not distributing cash dividends if conditions are met but no plan is proposed [177]. Operational Challenges - The company faces challenges in the wastewater treatment industry, including project delays and increased market competition, impacting revenue generation [4]. - The report indicates a decline in new construction and renovation business for wastewater treatment facilities, reflecting broader market conditions [4]. - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current report, indicating a focus on stabilizing existing operations [4]. - The company has not announced any new product or technology developments in the report, focusing instead on current operational challenges [4]. - Future performance forecasts and plans mentioned in the report do not constitute commitments to investors, highlighting the need for risk awareness [4]. Compliance and Governance - The company emphasizes compliance with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements for energy-saving and environmental protection services [4]. - The company's financial report has been confirmed by its management, ensuring the accuracy and completeness of the information presented [4]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring independence from its controlling shareholder in assets, personnel, finance, and operations [123]. - The governance structure guarantees equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, ensuring their participation in major decisions [120]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to all investors [122]. Environmental Initiatives - The company is committed to complying with national environmental protection laws and standards [192]. - The company has implemented third-party audits for its environmental compliance [192]. - The company is focused on improving its wastewater treatment processes to reduce environmental impact [192]. - The company has paid environmental protection taxes and made investments to ensure stable compliance with discharge standards [195]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, with no administrative penalties reported for environmental issues during the reporting period [196]. Research and Development - The company has a strong R&D advantage, holding multiple core technologies related to wastewater treatment, including BAF technology, and has been recognized as a "little giant" enterprise in Anhui province [43]. - The company is focusing on technology innovation with 9 sub-projects under 4 major research directions in wastewater treatment systems [49]. - Research and development expenses decreased by 21.29% to ¥9,787,175.44, attributed to reduced investment in R&D during the reporting period [64]. - The company plans to develop a complete set of equipment for the resource utilization and high-value reuse of livestock manure, which is expected to have a significant market potential [65]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its market position and service capabilities [102]. Market Position and Strategy - The company is actively involved in multiple national and provincial projects, including the "National Water Pollution Control and Treatment Technology Major Special Project" and has received several prestigious awards for its technological advancements [36]. - The company is focusing on rural environmental governance, which is expected to see increased demand as part of the national rural revitalization strategy [35]. - The company aims to achieve a 70% urban sewage collection rate and a 90% compliance rate for sewage treatment plants by 2025, as part of the Anhui provincial action plan [41]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces, targeting a market share increase of 5% [100]. - The company is set to implement a refined management strategy to enhance brand influence and market penetration, ensuring high-quality execution of marketing strategies [109]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 463, including 183 in the parent company and 280 in major subsidiaries [161]. - The company has established a comprehensive social insurance system for employees, including pension, medical, and unemployment insurance, ensuring timely contributions [198]. - The company emphasizes employee training and development, promoting a harmonious work environment and protecting employee rights [197]. - The company has implemented a continuous employee training system, including external management courses and an internal lecturer team to enhance skills and knowledge transfer [164]. - The company is focused on strengthening its management team with new appointments in 2024 [135]. Future Outlook - The company anticipates continued support from national policies for the water environment governance industry, suggesting a positive outlook for future growth [35]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability trends [138]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB [139]. - The company plans to enhance talent development by combining external recruitment with internal training to optimize its workforce for sustainable growth in 2024 [110]. - The company is preparing for future growth while ensuring that its governance remains robust and effective [127].

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 2023年度，公司共召开了8次董事会和2次股东大会，本人均按时出席了所有董事 会、列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。本人对董事会会议的全部议案 和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益。2023年度，本人认为公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-029 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2024 年 4月12 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人 以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反 映了 2023 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 余额 | (不含利息) | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽华 骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等相关规定，对华骐环保 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核 查，具体核查情况和核查意见如下： 公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 一、内部控制评价工作范围、依据及缺陷认定标准 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 法人治理结构、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化；销售业务、采 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-039 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2024年5 月15日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月8日（星期三）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 上述公司全体股东 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-035 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会意见 根据 2024 年度公司经营规划，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 不超过 8.00 亿元人民币，在以上额度范围内可循环使用。各公司经营稳健，能 按约定时间归还银行贷款及其他融资，董事会同意该项议案。 三、备查文件 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信相关情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，本年度公司及子公司拟向银行等金融 机构申请综合授信的额度不超过 8.00 亿元人民币，在以上额度范围内可循环使 用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、应收 ...