安徽华骐环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，安徽华骐环保科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-036 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3413 号文）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）20,650,000 股，发行价格为人民币 13.87 元 /股，募集资金总额为人民币 286,415,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 4 ...

审计报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0359 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10–11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-131 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0359 号 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称华骐环保）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 17 日 | 第四届监事会第十次会议 | 1、《关于使用自有资金及部分暂时闲 | | | | | | | 置募集资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-033 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议 通过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0359 号《审计报告》，2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 6,480,9 31.48 元，母公司净利润为-5,774,603.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 累计未分配利润为 324,730,502.88 元，母公司累计未分配利润为 322,468,416.83 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，按照合并报 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-030 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第五届监 事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 1 人。本次会议由公司监事 会主席朱蓉女士主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0868 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1 （此页无正文，为安徽华骐环保科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z0868号 报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0868 号 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华骐环保科技股份 有限公司（以下简称华骐环保）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报的工作安排，容诚对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。经审计，容诚认为公司 2023 年度的财务报表以及相关财务报表附注在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-034 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经 审计）：135,168.13 万元 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的 监事，不在公司领取薪酬。 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次 会议审议，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相 应的报酬。未担任具体管理职位的非独立董事薪酬按照《安徽华骐环保科技股 份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，根据其职责确定其薪 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为6.32万元/年（税前）。 （二）监事薪酬 安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 （三）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定 领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐向新，中国国籍，无境外永久居留权，西安冶金建筑工程学院给水排水专 业，大学本科学历，具有深圳证券交易所认可的担任上市公司及拟上市公司独立董事 的资格。历任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院给排水室副主任、中冶集团马鞍山钢 铁设计研究院环保所主任工程师、中冶集团马鞍山钢铁设计研究院环境工程公司副总 工程师；2018年3月至2024年3月任公司独立董事。2023年度，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...