通用电梯股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总则 第一条 为促进通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《通用电梯股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《通用电梯股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司治理准则》《上市 ...

通用电梯股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 通用电梯股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司由通用电梯（中国）有限公司整体变更设立，在苏州市行政审批局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320509752742592D。 第三条 公司于 2020 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,004.00 万股，于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：通用电梯股份有限公司。 英文全称： GENERAL ELEVATOR CO.,LTD. 第五条 公司住所：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区，邮政编码：215234。 第六条 公司注册资本为人民币 24,014.60 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

通用电梯股份有限公司 信息披露管理制度 通用电梯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关 义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披 露办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理（2025 修订）》（以下简称《信息披露事务管理指引》）及《通用 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规及规则 的规定和要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指已经或可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者对投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门和证券交易所要 求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和其 ...

通用电梯股份有限公司 股东会议事规则 通用电梯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件和《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债 ...

通用电梯股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为完善通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》要求，特 制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第二条 本制度所称公司重大事项是指《通用电梯股份公司信息披露制度》 （以下简称"《信息披露制度》"）所列、可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报 是公司各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及 各控股子公司的负责人必须严格执行。 第四条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密 的原则。 第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所（"交易所"）股票上市规则等规定需要披露的重大事项，公司信息披露部门 应当严格按照《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-045 通用电梯股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法 律法规和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等 文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《通用电梯股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。 《公司章程》修订情况详见同日披露的《章程修订对照表》 和 《公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审 议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理 上述事项有关的工商变更登记手续 ...

通用电梯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则和《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； ...

证券代码： 300931 证券简称：通用电梯 公告编号： 2025-041 通用电梯股份有限公司 关于新增控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近期以自有资金受 让胡坤先生持有的上海云视智邦信息技术有限公司（以下简称"云视 智邦"）51%的股权。股权变更登记完成后，公司实现对云视智邦控股， 云视智邦成为公司新增控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 公司受让胡坤先生持有的上述云视智邦股权不涉及关联交易，无 需提交董事会审议。 一、 新增控股子公司的基本情况 统一社会信用代码： 91310115MACT6Q332F 名称：上海云视智邦信息技术有限公司 法定代表人：徐斌 注册资本：3200 万元 成立日期：2023 年 8 月 28 日 营业期限：2023 年 8 月 28 日至****** 住所：上海市崇明区港沿镇合兴村 665 号（上海港沿经济小区） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪 表销售；计算机软硬件及辅助 ...

| 因包销购入售后剩余股票而持有公司 | 入包销售后剩余股票而持有公司 5%以 | | --- | --- | | 5%以上股份的，以及有中国证监会规 | 上股份的，以及有国务院证券监督管 | | 定的其他情形的除外。 | 理机构规定的其他情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、 | 前款所称董事、高级管理人员、自然 | | 自然人股东持有的股票或者其他具有 | 人股东持有的股票或者其他具有股权 | | 股权性质的证券，包括其配偶、父母、 | 性质的证券，包括其配偶、父母、子 | | 子女持有的及利用他人账户持有的股 | 女持有的及利用他人账户持有的股票 | | 票或者其他具有股权性质的证券。 | 或者其他具有股权性质的证券。 | | 公司董事会不按照本条第一款规定执 | 公司董事会不按照本条第一款规定执 | | 行的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 行的，股东有权要求董事会在三十日 | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 内执行。公司董事会未在上述期限内 | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 执行的，股东有权为了公司的利益以 | | 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-046 通用电梯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司非独立董事顾月江先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构的 调整，顾月江先生申请辞去公司董事职务。顾月江先生原定任期为 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定，顾月江先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本报告披露日，顾月江先生直接持有公司股份 1,190,700 股。 顾月江先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 ...