1 东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的 要求，东兴证券股份有限公司作为通用电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于 2025年 4月 14日对 2024 年度的有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通用电梯 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：覃新林 | 联系电话：0755-82130620 | | | | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：0755-82130620 | | | | | 现场检查人员姓名：覃新林 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年4月14日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | | 是 | ...

通用电梯股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人以现场或通讯表决方式实际出席 6 次，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会， 本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料， 积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。 公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 均履行了相关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审 议的议案，均投了赞成票。 2024 年度独立董事述职报告 郑长虹 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案 ...

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 顾秦华 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审查意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人以现场或通讯表决方式实际出席 6 次，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会， 本人委托其他董事列席。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料， 积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积 ...

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈利芳 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加 公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审 查意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人实际出席 6 次，均现场出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会 议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人列 席股东大会 1 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料，积极参 与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 通用电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 通用电梯股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事陈利芳女士、顾秦华先生及郑长虹女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

通用电梯股份有限公司 General Elevator Co., Ltd 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区 2024 年年度报告 通用电梯股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券简称：通用电梯 证券代码：300931 2025 年 4 月 1 通用电梯股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 通用电梯股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望"中相关陈述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 公司负责人徐志明、主管会计工作负责人张建林及会计机构负责人(会计 主管人员)孙峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司全年实现营业收入 53117.49 万元，同比增加 12. ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-015 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | 委托理财金 | 产品起始 | 产品到 | 预期年 化收益 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额（万元） | 日 | 期日 | | 性质 | 来源 | | | | | | 率 3个月期 | | | | 中邮证券鸿安 1 号集合资产管理 | 2000 | 2025 年 4 | 2025 年 | 上海银 行间同 | 固定 收益 | 自有 | | | | 月 16 日 | 5 月 6 日 | | | 资金 | | 计划 | | | | 业拆放 | 类 | | | | | | | 利率 | | | 公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体事项如下： 关联关系说明：公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 ...

通用电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于对闲置自有资金购买理财产品进行延期的公告 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-014 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号:2024-019）。 一、延期理财产品情况 2025年2月13日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体 内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的进展公告》(公告编号:2025-013)。根据产品管理人的公 告，已对该产品业绩报酬计提基准进行了调整。该理财产品即将到期， 根据理财产品市场行情并结合公司的实际情况，对上述到期理财产品 进行延期，具体事项如下： | 产品名称 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-013 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"通用电梯"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | | 委托理财金 | 产品起始 | | 产 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-012 通用电梯股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值。 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：3,500 | 万元–4,950 万元 | 盈利：1,083.18 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：4,500 | 万元–5,950 万元 | 盈利：1,972.34 | 万元 | 公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务 所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分 歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期内公司预计净利润为负值的主要原因为： 1.2024年度公司继续加大应收款催款力度，但是由于下 ...