| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中辰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中辰电缆股份有限公司董事会现就提名鲁桐为中辰电缆股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中辰电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中辰电缆股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议，逐项审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杜南平先生、张茜 女士、谢圣伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名史勤女士、吴 长顺先生、鲁桐女士为公司第三届董事会独立董事 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开公 司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公 司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《中辰电 缆股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出 相应修订。 二、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕678 号"同意注册 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中辰电缆股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人中辰电缆股份有限公司董事会现就提名吴长顺为中辰电缆股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中辰电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史勤作为中辰电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中辰电缆股份有限公司董事会提名为中辰电缆股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中辰电缆股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开了第 三届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2025 年 7 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2025 年 7 月 4 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事刘过成先生以通讯方式参加 会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 监事会认为，本次取 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 7 月 4 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南 平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先 生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 ...

Group 1 - The company has approved a profit distribution plan at the annual shareholders' meeting held on May 19, 2025, which includes a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares, totaling approximately RMB 13.98 million based on the total share capital as of December 31, 2024 [1][2] - The cash dividend will be distributed to all shareholders based on the total share capital on the record date, with adjustments made for any changes in share capital due to convertible bonds [1][2] - The record date for the distribution is set for July 16, 2025, and the ex-dividend date is also July 16, 2025 [2] Group 2 - The cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts on July 17, 2025, through their custodial securities companies [2] - Following the distribution, the conversion price of the company's convertible bonds will be adjusted from RMB 6.46 to RMB 6.43 per share, effective July 17, 2025 [2]

Core Viewpoint - The company has announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, reducing it from 7.78 CNY per share to 6.50 CNY per share, effective from May 14, 2024, and further adjusting it to 6.43 CNY per share due to a cash dividend distribution, effective from 2025 [3][5]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 5.70537 million convertible bonds on May 31, 2022, with a total value of 570.537 million CNY [1]. - The bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 21, 2022, under the code "123147" [1]. Group 2: Conversion Price Adjustment Mechanism - The conversion price will be adjusted based on events such as stock dividends, capital increases, new share issuances, and cash dividends, following specific formulas outlined in the prospectus [2][3]. - The adjusted conversion price will be published on the Shenzhen Stock Exchange and other designated media [3]. Group 3: Recent Adjustments - The conversion price was adjusted to 6.50 CNY per share following a resolution passed at the third extraordinary general meeting of shareholders on May 13, 2024 [3]. - The conversion price was further adjusted to 6.43 CNY per share due to a cash dividend of 0.3 CNY per share, effective from 2025 [5].