中辰电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中辰电缆股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对截至2024年12月31日的内部控制做出自我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1 纳入评价范围的单位包括公司及江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电缆 有限公司、江苏拓源电力科技有限公司和中辰电缆（江西）有限公司4个子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度 的规定，以维护公司和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发 展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 6 次监事会 会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 决议 | 序 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 号 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 XYZH/2025NJAA2B0082 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司在董事会的带领下，积极应对内外部环境带来的挑战，紧紧 围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升管理水平， 积极开拓市场新领域，不断研发新产品，进一步优化产品结构。报告期共实现营 业收入 3,089,873,737.70 元，比上一年同期增长 10.38%；归属于上市公司股东净 利润 38,121,440.92 元，比上一年同期减少 42.55%；截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总资产 428,040.81 万元，归属 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如 下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及 摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 （二）本次关联交易金额和类别 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确认 关联方及其关联交易的议案》。关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已回 避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因王华强先生担 任中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司高级管理人员，现补充确 认鹰潭晨羽新材料有限公司（以下简称"晨羽新材料"）为公司关联方，公司与 晨羽新材料发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议 通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联方情况 2025 年 2 月 6 日，中辰控股有限公司全资子公司鹰 ...

中辰电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事史勤、吴长顺、鲁桐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事史勤、吴长顺、鲁桐的任职经历以及各自签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

中辰电缆股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉 的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《 2025 年第一季度报告 》 于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 我们对后附的中辰电缆股份有限公司(以下简称中辰股份公司)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 信永中和会计师事务所 1124/23/20252 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidaj ie , Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 ...