证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管 理人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行 ...

长城证券股份有限公司 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：中辰股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田勇 联系电话：0755-83516222 | | | | | 保荐代表人姓名：徐小明 联系电话：0755-83516222 | | | | | 现场检查人员姓名：徐小明、徐升华 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月7日-2025年4月10日、2025年4月28日-2025年4月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）察看上市公司的主要经营场所； | | | | | （2）查阅公司信息披露文件； | | | | | （3）查阅公司三会文件及相关决议； | | | | | （4）向公司相关人员进行访谈交流。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1o3bPI9Q5C8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中辰电缆股份有限公司（以下称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-on ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导 保荐总结报告书 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，截至2024年12月31日，持续督导期已届满。长城证券根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 | 保荐人名称 | 长城证券股份有限公司 | | --- ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-014 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，会议决定召开公司 2024 年年度股东大会。现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2025 年 4 月 14 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事刘过成先生以通讯方式参加 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以 通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理张茜女士提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体 经营情况良好。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年利润分配 预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）监事会审议情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 三、现金分红方案的具体情况 公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年利润分配预 案的议案》，监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因 素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东 ...

1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（"A"股）91,700,000股，每 股面值人民币1元，发行价格人民币3.37元/股，股款以人民币缴足，募集资金合 计309,029,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用33,018,867.91元 （不含增值税）后的余额为276,010,132.09元，已于2021年1月19日存入交通银行 股份有限公司宜兴城西支行394000693013000120993银行账号。上述募集资金 扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具XYZH[2021]NJAA20003号验资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...