证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-029 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易尚处于初步筹划阶段，目前仅签署保密协议和意向协议，交易方案 和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必 要的内外部决策、审批程序。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规 定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快组织独立财务 顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成 相关资产的审计和评估工作后签署正式协议。 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司（以下简称"标的公司"或 "博特蒙"）55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称"本次交易"）， 具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体 估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方聘请的符合 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-028 常州中英科技股份有限公司 关于与专业机构共同设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次扩募前与专业机构共同设立投资基金情况 （一）基本情况 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普通 合伙人金芯通达企业咨询服务（上海）合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人 南通新兴产业基金（有限合伙）、通富微电子股份有限公司、南通华泓投资有限 公司、南通宝月湖科创投资集团有限公司、盛美半导体设备（上海）股份有限公 司、沈志刚、张振宇、谢力书、朱小红、吴美琴、徐康宁（以下合并简称"初始 合伙人"）于 2023 年 2 月 21 日共同签订《南通全德学镂科芯二期创投基金管理 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"初始有限合伙协议"），并于 2023 年 2 月 21 日注册成立了南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"本合伙企业"、"本基金"），本基金于 2023 年 3 月 7 日通过中 国证券投资基金业协会备案。 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-027 常州中英科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 3,045,000 股（占本公司总股本比例的 4.05%）的公司控股 股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"中英汇才"）计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 609,750 股，即不超过公司总股本的 0.8108%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个 交易日后 3 个月内进行，窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 常州中英汇才股权投资管理中心 | 3,045,000 | 4.05 | | （有限合伙） | | | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：中英汇才自身资金需要/公司员工资金需要。 3、拟减持 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-026 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、交易对方的基本情况 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司（以下简称"标的公司"或 "博特蒙"）控股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现 对博特蒙的控股； 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不 会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更； 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未 签署其他相关协议，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司 及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、 审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关 的决策审批程序和信息披露义务； 4、根据《上市公司股票停 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-025 常州中英科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 董事、高级管理人员顾书春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 7、本次拟减持事项与顾书春先生此前已披露的持股意向、承诺一致，未出 现违反承诺的行为。 持有本公司股份 236,300 股（占本公司总股本比例的 0.3142%）的董事、副 总经理顾书春先生计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 59,075 股， 即不超过公司总股本的 0.0786%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个交易 日后 3 个月内进行（即 2024 年 7 月 4 日-2024 年 10 月 2 日），窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 顾书春 | 董事、副总经理 | 236,300 | 0.3142 | 二、本次减持计划的主要内 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-024 常州中英科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 股权登记日为：2024 年 5 月 30 日 除权除息日为：2024 年 5 月 31 日 红利发放日：2024 年 5 月 31 日 1. 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：本次公 司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 7 元（含税）， 计算拟派发现金红利 52,640,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此,本所律师根据有关法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:常州中英科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常州中英科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,委派本所律师出席公司 2023年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《常州中英科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,出具本法律意见书。 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-023 常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30召开 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的时间为2024年5月16日9:15至-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会 议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。 5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。 6. 会议召开 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a net profit surge in 2023 primarily due to the government requisition and demolition of its factory, which contributed to the profit and loss statement [6] - The revenue structure indicates that communication materials account for 77.45% of total revenue, with high-frequency copper-clad laminates contributing 41.86% and VC heat sinks contributing 35.43% [6] - The proposed cash dividend is 7 yuan per 10 shares, totaling 52,640,000 yuan (before tax) to be distributed to shareholders [6] Group 2: Investor Relations and Market Position - The company reassured investors that there are no undisclosed significant information and emphasized the importance of stable development for market value enhancement [2][3] - The management acknowledged that stock price fluctuations are influenced by various factors, including macroeconomic conditions and industry trends [3][4] - The company plans to enhance investor confidence by expanding core business capacity and developing new business lines [2] Group 3: Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment across various sectors, focusing on new technologies and product innovations to meet market demands [5][6] - Future product development will align with market needs, particularly in the fields of high-frequency copper-clad laminates and VC heat sinks [4][5] Group 4: Environmental and Social Responsibility - The company is dedicated to reducing resource consumption and minimizing environmental impact through technological innovation and energy-saving measures [4][5] - It aims to fulfill its social responsibilities by contributing to community development and providing employment opportunities [5] Group 5: Strategic Plans and Risk Management - The company is exploring international cooperation and acquisitions to accelerate technological upgrades and market expansion [4] - It has outlined strategies to manage potential market changes and technological risks by investing in foundational materials and maintaining product innovation cycles [4][5]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-022 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 常州中英科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...