基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 常州中英科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 常州中英科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，常州中英科技 股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-014 常州中英科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制 定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理 诉求。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产以及补充流动资 金，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。 三、公司履行的决策程序 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2023 年度 合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 146,012,383.36 元。母公司财务报表 实现净利润为 140 ...

常州中英科技股份有限公司 章程 常州中英科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 ...

董事会审计委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理结构，强化董事会监督决策功能，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度 薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬情况 按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监 事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围； 年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-016 常州中英科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定 及 2024 年薪酬方案的公告 | 序号 ...

常州中英科技股份有限公司全体股东： 关于常州中英科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10095号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 鉴证报告第 1 页 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司 2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过 程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 我们接受委托，对后附的常州中英科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证 ...

海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州中 英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880 万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59万元后的募集资金为 人民币52,787.61万元。公司实际收到募集资金52,787.61万元，已由主承销商海通 证券股份有限公司于2021年1月15日分别将上述款项中19,000.00万元汇入公司在 华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的13152000000523219的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445 的账户；12,000.00万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792账户；15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份 有限公司开设的10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开 2023年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-018 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2023年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2024年5月16日下午14:30召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

常州中英科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （井然哲） 作为常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格按照 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 井然哲，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生 学历，高级工程师。2009 年 6 月起任教于上海财经大学，期间 2012 年 1 月-2013 年 7 月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文 40 多篇，出版著作 5 部，承担完成 国家及省部级课题 10 多项。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规 ...

董事会提名委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在提名委员会委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司 章程及本细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...