证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-027 常州中英科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 3,045,000 股（占本公司总股本比例的 4.05%）的公司控股 股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"中英汇才"）计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 609,750 股，即不超过公司总股本的 0.8108%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个 交易日后 3 个月内进行，窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 常州中英汇才股权投资管理中心 | 3,045,000 | 4.05 | | （有限合伙） | | | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：中英汇才自身资金需要/公司员工资金需要。 3、拟减持 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-026 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、交易对方的基本情况 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司（以下简称"标的公司"或 "博特蒙"）控股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现 对博特蒙的控股； 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不 会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更； 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未 签署其他相关协议，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司 及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、 审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关 的决策审批程序和信息披露义务； 4、根据《上市公司股票停 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-025 常州中英科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 董事、高级管理人员顾书春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 7、本次拟减持事项与顾书春先生此前已披露的持股意向、承诺一致，未出 现违反承诺的行为。 持有本公司股份 236,300 股（占本公司总股本比例的 0.3142%）的董事、副 总经理顾书春先生计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 59,075 股， 即不超过公司总股本的 0.0786%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个交易 日后 3 个月内进行（即 2024 年 7 月 4 日-2024 年 10 月 2 日），窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 顾书春 | 董事、副总经理 | 236,300 | 0.3142 | 二、本次减持计划的主要内 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-024 常州中英科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 股权登记日为：2024 年 5 月 30 日 除权除息日为：2024 年 5 月 31 日 红利发放日：2024 年 5 月 31 日 1. 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：本次公 司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 7 元（含税）， 计算拟派发现金红利 52,640,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此,本所律师根据有关法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:常州中英科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常州中英科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,委派本所律师出席公司 2023年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《常州中英科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,出具本法律意见书。 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-023 常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30召开 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的时间为2024年5月16日9:15至-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会 议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。 5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。 6. 会议召开 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 常州中英科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 人员名称 时间 2024年5月13日 15：00-16：30 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长、总经理 俞卫忠 董事、董事会秘书、副总经理 俞丞 上市公司接待人 董事、副总经理 顾书春 员姓名 财务总监 何泽红 独立董事 李兴尧 保荐代表人 晏璎 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-022 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 常州中英科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

海通证券股份有限公司 1 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对深圳证券交易所相关信息披露及上市公司规范运作的规定加深了理解和认识， 有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》，于 2024 年 4 月 17 日对中英科技的董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员通过线上视频接入参加培训，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 4 | 年 | 月 | 17 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 常 ...

海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：中英科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：晏璎 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：陈城 联系电话：021-23180000 | | 现场检查人员姓名：晏璎、程韬 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 17 日-2024 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、 | | 录音、录像、照相； | | （4）走访上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 ...