常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和 主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告和文件。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 监事会认为：在报 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-011 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-016 常州中英科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2024 年度 合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 31,638,190.24 元。母公司财务报表 实现净利润为 27,431,142.55 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 2,743,114.26 元。截至 2024 年 12 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 275,377,740.70, a decrease of 0.96% compared to CNY 278,044,367.43 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 31,638,190.24, down 78.33% from CNY 146,012,383.36 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.4207, reflecting a decline of 78.33% compared to CNY 1.9417 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 1,104,966,462.15, a slight increase of 0.32% from CNY 1,101,422,637.52 at the end of 2023[20]. - The company reported a significant drop in cash flow from operating activities, which was CNY 20,681,723.63 in 2024, down 35.74% from CNY 32,185,554.54 in 2023[20]. - The company achieved consolidated operating revenue of ¥275,377,740.70, a decrease of 0.96% compared to the same period last year[52]. - The net profit attributable to shareholders was ¥31,638,190.24, down 78.33% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥19,145,485.04, a decline of 30.95%[52]. - Revenue from communication materials accounted for 68.11% of total revenue, with high-frequency copper-clad laminate products contributing 44.14% and VC heat sink products contributing 23.79%[52]. - The company's revenue from communication materials decreased by 12.91% year-on-year, primarily due to a slight decline in order demand for VC heat sinks[56]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 75,200,000 shares[3]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements as of December 31, 2024, was CNY 304,226,484.93[143]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7,520,000.00, which is CNY 1.00 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 75,200,000 shares[143]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, addressing potential operational risks[3]. - The company faces risks from intensified market competition and potential price declines due to increased supply in the high-frequency copper-clad laminate market[96]. - The company plans to enhance its technological innovation and product structure to mitigate risks associated with rapid technological updates in the communication materials sector[97]. - There is a risk of bad debts arising from accounts receivable as revenue grows, with the company implementing measures to strengthen credit management and optimize customer structure[102]. Market Trends and Industry Insights - The global PCB industry is expected to reach a market value of USD 73.565 billion in 2024, with a year-on-year growth of 5.8%[30]. - The number of 5G base stations in China is projected to reach 4.251 million by the end of 2024, an increase of 874,000 from the previous year[30]. - The global smartphone shipment is forecasted to reach 1.223 billion units in 2024, representing a year-on-year growth of 7.1%[32]. - The demand for high-frequency and high-speed materials is expected to expand significantly due to the ongoing advancements in communication and computing needs[31]. - The semiconductor packaging materials sector is experiencing rapid growth, with domestic equipment and packaging materials gradually replacing imports[95]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing new technologies and products, particularly in high-frequency communication materials[14]. - The company is focusing on high-frequency copper-clad laminates and semiconductor packaging materials, which are critical for 5G infrastructure and smartphone thermal management[29]. - The company completed the development of low-halogen flame-retardant polymer-based high-frequency copper-clad laminates, enhancing its competitive edge in the high-frequency laminate market[66]. - The company has optimized the production process for ultra-thin VC heat sinks, reducing the manufacturing steps from 11 to 8, thereby improving efficiency[68]. - The company has developed a comprehensive product formula database and achieved independent production of core raw materials, strengthening its technological advantage[49]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independence from its controlling shareholders[109]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees to assist in decision-making[108]. - The company has a robust investor communication strategy, utilizing various channels to ensure timely and accurate information disclosure[109]. - The company has a well-defined governance structure with no differential voting rights arrangements in place[113]. - The company has established an independent financial accounting department with sufficient dedicated personnel, ensuring independent financial decision-making[111]. Environmental Compliance - The company strictly complies with various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Air Pollution Prevention and Control Law[152]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals and pollutant discharge permits as required by national environmental regulations[152]. - The company’s total wastewater discharge is 0.215 tons per year, meeting the B-level requirements of the wastewater discharge standards[154]. - The company’s air emissions, including VOCs, particulate matter, and nitrogen oxides, are within the limits set by national standards, with no exceedances reported[153]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills[157]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 244, with 86 in the parent company and 158 in major subsidiaries[134]. - The employee training plan includes various management and vocational training programs aimed at enhancing employee skills and company management levels[137]. - The company maintains a matrix salary system linking individual performance with company revenue, ensuring fairness and competitiveness in compensation[136]. - The company emphasizes talent management and has improved its compensation and incentive mechanisms to enhance employee satisfaction[158]. Investment and Fundraising - The company has committed to investment projects with a total amount of 190 million yuan, with adjustments made to the investment plan[85]. - The cumulative investment progress for the committed projects is reported at 100% as of the end of the reporting period[85]. - The company has not used any fundraising during the reporting period, indicating a 0.00% usage rate[84]. - The company has approved the use of surplus funds of 9.34 million yuan from completed projects to supplement working capital for operational activities[89]. - The company plans to acquire 55% of the target company's equity, with an estimated valuation range of 1.3 billion to 1.6 billion for the transaction[194].

常州中英科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-005 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超 过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之 日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2、投资金额： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-004 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的投资。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数） 进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超 过人民币 35,000 万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过 之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交 公司股东大会审议。现将具体情 ...

常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-006 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 ...

一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-007 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于使用 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州 中英科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,133. ...