董事会提名委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在提名委员会委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司 章程及本细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...

常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10094 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州中英科技股份有限公司（以下简称中英科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-009 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较 为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控 制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的 内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2023 年度内部控制 评价报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列 ...

常州中英科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-006 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 三、备查文件 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通 知及会议材料于 2024 年 3 月 27 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应 到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持， 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 12,500 万元（含 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-005 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 3月 27 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数） 进行委托 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-007 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币 12,500 万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,1 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具 体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 1 1、2024 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 2、该事项无需提交公司股东大会审议。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 40,000 万元（含本数），在前述额度内 可 ...

海通证券股份有限公司 1 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,13 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-008 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 常州中英科技股份有限公司 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的投资。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数） 进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人 民币 40,000 万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日 起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-003 常州中英科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与部分股东签署一致行动协议 暨控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人俞卫忠、俞丞、戴丽芳及其一致行动人保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动使得控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞及其一致行 动人合计持股比例由 62.89%增加至 64.04%。本次权益变动不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 一、本次权益变动事项概述 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，常州中英科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为进一步规范管理公司部分股东所持股份的变动，公司控股股东、 实际控制人俞卫忠、戴丽芳、俞丞与股东张小玉、马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴 丽华、刘卫范签订《一致行动协议书》（以下简称"一致行动协议"），并将上述 股东作为控股股东、实际控制人的一致行动人进行管理 ...