| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 22 名激励 对象中 10 名因为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售 的限制性股票不能完全解除限售，12 名因个人原因离职已不具备激励资格的原 因，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 88,555 股限制性股票。本次限 制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 16, ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 2025 年第一次临时股东大会决议公告 深圳信测标准技术服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日（星期三）9:15 至 15:00 任意时间。 2、现场 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"） 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 26 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、曾晓纯律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司营业执照； 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 4、2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-140）。首次授予激励对象 173 名， 授予限制性股票总数 164.77 万股，授予限制性股票上市日期为 2021 年 12 月 24 日。 5、2022 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会 第七会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制 性股票授予价格和数量的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回 购价格及数量的议案》《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。本次激励计划预留 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"信测标准"） 于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十九 次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划履行的审议程序 1、2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订 <公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对信测标准本次使用剩余超募资金永久补充流动资金之事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳信 测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 11 号）同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）1,627.50 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 37.28 元/股，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,627.50 ...

调整限制性股票回购价格及数量、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及数量、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210611-00008 号 致：深圳信测标准技术服务股份有限公司 记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 在此基础上，本所合理运用了书面审查、与公司工作人员沟通等方式，对有关事实 进行了查证和确认。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳信测标准技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事 规则（下称"本规则"）。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 人，且至少包括 1 名 会计专业人士。 董事会设董事长 1 人。董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联方包括关联 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 第四条 公司注册名称： | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | | | | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | | | | | 第一节 | 董 | 事 | 21 | 第二节 | 董事会 | 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...