深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制的自评报告 深圳信测标准技术股份有限公司全体股东： 公司的经营范围为：电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及部品、环境保 护、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织、服装、鞋材、饰品的产品检测、检验、 认证及技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）。 二、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股 东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024年，公司坚定贯彻"打造公信力强，具有国际影响力的知名第三方 品质管控机构"的发展战略，着力完善各业务产线，以及加强各业务产线之间 的协调，全面提升公司的检测业务能力范围与服务水平。2024年，公司在检测 能力建设与检测能力扩项方面取得了较大的进步，特别是在新能源领域如风电 场/风能机组、储能、光伏电站、快速充电桩等方面的检测能力得到了极大地提 高。 2024 年，公司进一步 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 | （含 | A、B | 股）审计 | （未经审计） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 涉及主要行业 | 计算机、通信和其他电子设备 制造业、医药制造业、专用设 备制造业、软件和信息技术服 务业、电气机械和器材制造 | | | | | | | 业、化学原料和化学制品制造 | | | | | | 业 | | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户数 | | 13 | 2、投资者保护能力 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥724,996,254.13, representing a 6.71% increase compared to ¥679,399,415.40 in 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥176,109,710.65, up 7.67% from ¥163,563,212.53 in the previous year [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥165,203,754.15, reflecting a 10.77% increase from ¥149,137,784.53 in 2023 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥235,379,098.24, a 14.57% increase compared to ¥205,443,556.99 in 2023 [22]. - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥1.1577, up 14.83% from ¥1.0082 in 2023 [22]. - The company achieved a revenue of 724.9963 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 6.71% [78]. - The net profit attributable to shareholders reached 176.1097 million yuan, with a year-on-year increase of 7.67% [78]. - The total assets of the company amounted to 2.048 billion yuan, while the equity attributable to shareholders was 1.184 billion yuan as of December 31, 2024 [78]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued [4]. - The profit distribution proposal was approved by the board of directors, indicating a commitment to returning value to shareholders [4]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined strategies to address potential risks in its future development outlook [4]. - The company is addressing risks related to brand reputation and public trust by strengthening internal quality control and ensuring the objectivity of testing reports [135]. - The company is closely monitoring government policies and industry standards to mitigate risks from potential changes that could affect its operational capabilities [139]. Market and Industry Insights - The total revenue for the inspection and testing industry in China reached ¥4,670.09 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 9.22% [31]. - The number of private inspection and testing institutions in China increased to 34,171 in 2023, marking a growth of 5.03% compared to the previous year [32]. - The revenue from emerging sectors such as electronics and machinery reached ¥944.75 billion in 2023, growing by 13.76%, which is 4.54 percentage points higher than the overall industry growth rate [33]. - The market share of private inspection and testing institutions has been increasing, with their revenue reaching ¥1,867.06 billion in 2023, a growth of 6.13% [32]. Testing Services and Capabilities - The company focuses on design verification testing (DV testing) and production validation testing (PV testing) in the automotive sector, which are critical for ensuring product quality and efficiency [36]. - The company offers a comprehensive range of automotive testing services, including functional testing of components, EMC testing, and environmental reliability testing [39][43][47]. - The company has established the largest EMC/RF testing center in South China, equipped with modern analysis and testing devices, and holds multiple international accreditations [51]. - The company conducts reliability testing to simulate environmental conditions and assess product lifespan, ensuring quality targets are met during development and manufacturing [55]. - The company tests consumer products, including toys and textiles, for compliance with safety standards and harmful substance limits, using various international regulations [58]. Research and Development - The company has a strong focus on innovation, collaborating with over ten research institutions to enhance its research and development capabilities [65]. - The company is currently developing several new testing technologies aimed at enhancing product quality and market competitiveness [95]. - Research and development investments have increased to 4.34 million, focusing on dual-use technologies for military and civilian applications [118]. - The company plans to invest in research and development for new products to stay competitive in the industry [172]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders [145]. - The fifth board of directors was formed with 7 members, including 3 independent directors, in compliance with regulations [146]. - The company has implemented a stock incentive plan for senior and middle management to enhance motivation and creativity [150]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, with designated platforms for investor communication [151]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,525, with 1,306 from major subsidiaries and 219 from the parent company [198]. - The company has established a competitive compensation and benefits system, ensuring fair treatment and equal development opportunities for all employees [199]. - The company emphasizes a performance-based compensation system linked to business unit performance and industry salary benchmarks [199]. - The company has a total of 781 technical personnel, 336 sales personnel, and 50 production personnel among its workforce [198]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to enhance its laboratory capabilities and service quality, focusing on various testing sectors including food, environment, and automotive [127]. - The company anticipates that total automobile sales in China will reach 33 million units in 2025, with a 20% increase in new energy vehicle sales [128]. - The company plans to strengthen R&D investments in areas such as high-power charging platforms and intelligent cockpit technologies to meet current and future customer needs [128]. - The company aims to achieve a 50% increase in testing capabilities by 2025 through strategic partnerships and acquisitions [118].

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于不提前赎回"信测转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 202 5 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"信测转债" 当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。根据相关法律法规 和根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（ 以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相 关规定，触发了"信测转债"的赎回条款，董事会决定不行使本次提前赎回"信 测转债"的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 6 月 27 日）如再次触及"信测转债"上述有条件赎回条款时，公 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 不提前赎回"信测转债"的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为深圳信测标准技术服务股 份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定， 对公司本次不行使提前赎回权利的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000 元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行 可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集 资金专用账户， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司不提前赎回 信测转债的核查意见。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"信测转债"的议案》 自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"信 测转债"当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。由于转股 时间相对较短，结合当 ...

信测标准: 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技 术服务股份有限公司2021年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流 通的核查意见 五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信测 标准关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于 <股票激励计划及其摘要的议案 关于制订="关于制订"> <考核管理办法> 的议案》《关于 提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 ...

2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：43 人； | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 3 月 31 日； 3、本次可解除限售的限制性股票数量为 187,467 股，占公司总股本的 0.12%。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十四次和第四届监事会第四十次会议，分别审议通过 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将有关事项公告如下： 一、2 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于<股票激励计划及其摘要的议案》《关于制订<考核管理办法>的议案》《关于 提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制订<考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司已对激励对象名单在公司内 部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划拟授予激励对象名单进 行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 具体公告内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 9 月 27 日和 2021 年 10 月 8 日披露公告。 2、 ...