| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2024 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四） 下午 15：00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十五次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十五次会议于 2024 年 7 月 15 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 2 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非职工代表监事 离职的公告》（公告编号：2024-088），皮勇先生因个人原因辞去公司非职工代表 监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。因皮勇先生的辞职导 致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运行，在新任监事就 职前，皮勇先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 17 日 附件： 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事简历 王丽杰女士：中国国籍，无永久境外居留权 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-098 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及其授 权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更登记，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度分红派息、转增股 本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本 113,5 ...

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司 1、本次会议审议通过了《关于不向下修正"信测转债"转股价格的议案》 第四届董事会第三十四次会议决议公告 截至 2024 年 7 月 4 日，公司股票已触发"信测转债"转股价格向下修正条 款。鉴于"信测转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"信测转债" 的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来一个月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十四次会议于 2024 年 7 月 4 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 20 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 4 日，深圳信测标准技术服务股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.89 元/股），触发"信测转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"信测转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"信测转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来一个月（2024 年 7 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日）内，如再次触发"信测转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案，在此期间之后（从 2024 年 8 月 5 日起重新计 算），若再次触发"信测转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信测转债"（债券代码：123231）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2 029 年 11 月 8 日止，初始转股价格为 36.89 元/股。2023 年年度权益分派后，可 转债转股价格从 2024 年 5 月 27 日起调整为 25.76 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 63 张"信测转债"完成转股，合计转为 181 股 "信测标准"股票（股票代码：300938）。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。初始转 股价格为 36.89 元/股。 （三）可转 ...

截至2024年6月28日，本次公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份5,450,077股，占目前公司总股本161,225,135股的3.38%，最高 成交价格为35.98元/股，最低成交价格为21.43元/股，成交总金额为 159,918,507.91元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A股）用于转换公司发行的可转换为股票的公 司债券。本次回购的资金总额不低于10,000万元（含本数）且不超过20,000万 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 27 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%。根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。如后续触发 转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一） 可转债发行上市情况 万元。经深交所同意，公司 54,50 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【306】号 01 2023年深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 信测转债 | AA- | AA | 评级观点 本次评级结果是考虑到：深圳信测标准技术服务股份有限公司（以 下简称"信测标准"或"公司"，股票代码 300938.SZ）业务资质齐 全，实验室可覆盖区域较广，具备一定技术实力和公信力，随着本 期债券募投项目新能源汽车领域实验室扩建项目逐步投产，公司检 测能力进一步提升，同时受益于机械（汽车）等新兴领域检测需求 继续保持高速增长，公司新能源检测业务取得快速发展，公司整体 经营业绩持续增长，盈利能力仍较好。但中证鹏元也关注到，公司 下游客户行业集中度仍较高，相关行业景气度变动或将对公司业绩 产生一定影响；公司扩张速度较快，在建及拟建项目收益实现或将 面临一定不确定性；项目扩张同步推升公司应收账款规模，需关注 未来相关款项回收风险。 公司主要财务数据及指 ...