证券代码：300940 证券简称：南极光（300940） 公告编号：2025-012 深圳市南极光电子科技股份有限公司 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务 公司专业从事背光显示模组的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、游戏电 竞、智能手机、车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种 显示领域。目前，公司的背光显示模组主要应用于平板电脑、游戏电竞、智能手机等领 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司"或"南极光")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-024 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 及其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2025SZAA8B0191 号"《深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-131,722,297.85 元，未弥补亏损 金额为 131,722,297.85 元，实收股本为 222,644,372.00 元，公司未弥补亏损金 额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，该事项应当提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损原因 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-0 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 万载南极光电子 科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,191.70 | 731.79 | | | 2,923.48 资金往来 | 非经营性往 来 | | | 惠州市南极光显 | 全资子公司 | 其他应收款 | 120.00 | -101.39 | | 18.61 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 示科技有限公司 | | | | | | | | 来 | | 小计 | | | | 2,311.70 | 630.40 | - | 18.61 | 2,923.48 | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 2,31 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定和要求，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，认为信永中和在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构 的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人， ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，列席、出席了 公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、财务情况、募集资金存放使用 及管理等情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体工作情况如下： | 序号 | | | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 22 | 日 | 年 | 4 | 月 | 第二届监事会第十 八次会议 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | ...

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，各次董事会会议和审议议案具体情况如下： 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽职地开展 董事会各项工作，保障公司持续、稳定、健康发展。现将报告期内董事会主要工 作情况报告如下： 一、2024 年主要经营情况 2024 年度，随着终端消费电子市场逐渐回暖、智能化和生成式 AI 普及、创 新产品的发布，全球中小尺寸显示行业呈现良性发展态势，液晶显示行业景气度 有所上升，但仍受行业竞争激烈、OLED 技术渗透等因素影响。在此背景下，公司 积极应对经营发展中的新挑战与新机遇，聚焦主营业务 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-021 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-022 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 电子邮箱：njgzq@cnnjg.com 通讯地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号 邮政编号：518105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增聘证券事 务代表的议案》，同意增聘艾庭双女士为公司证券事务代表，与现任证券事务代 表朱安娜女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 艾庭双女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关 法律法规和规范性文件的有关规定。艾庭双女士简历详见附件。 证券事务代表艾庭双女士的联系方式如下： 电话：0755-29691606 传真：0755-29691606 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 艾庭双女士：1995 年生， ...