深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（偰正才） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况 报告如下： 一、个人基本情况 本人偰正才：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1986 年 8 月至 1998 年 4 月任原电子工业部南京第五十五研究所高级工程师、研究室 主任；1998 年 5 月至 2000 年 6 月任深圳市先科集团公司高级顾问、工程师； 2000 年至 2017 年 5 月任深圳大学教授；2012 年 3 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025年4月28日 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（施金平） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况 报告如下： 一、个人基本情况 本人施金平：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2001 年 8 月至 2008 年 1 月任厦门天健华天会计师事务所项目经理，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任厦门业华会计师事务所部门经理，2010 年 10 月至 2014 年 5 月， 历任福建凤竹纺织科技股份有限公司总经理助理、投资 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘宏灿） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人刘宏灿：1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师、 高级会计师。2001 年 8 月至 2011 年 12 月任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门分所（原厦门天健会计师事务所）高级经理；2012 年 9 月至 2021 年 11 月 任厦门天健咨询有限公司合伙人；2013 年 5 月至 2019 年 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 本人出席情况如下: | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 林丽彬 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | 独立董事 2024 年度述职报告（林丽彬） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独 立董事工作制度 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-015 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 185,916,350.35 | 50,861,057.75 | 265.54% | | 归属于上市公司股东的净 | 29,728,963.23 | -11,134,195. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥457,247,203.35, a decrease of 2.50% compared to ¥468,989,744.93 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥20,626,876.37, representing a significant increase of 106.76% from a loss of ¥305,247,614.20 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0926, a turnaround from a loss of ¥1.5814 in 2023, marking a 105.86% improvement[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,509,139,634.18, a slight decrease of 0.21% from ¥1,512,253,149.15 at the end of 2023[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥31,796,642.65 in 2024, a decline of 306.17% compared to ¥15,422,646.41 in 2023[17]. - The company received government subsidies amounting to ¥9,186,338.90 in 2024, which positively impacted its financial performance[23]. - The company reported a total revenue of 86.72 million, with a net profit margin of 13.37% for the reporting period[118]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the 2024 fiscal year due to negative distributable profits[150]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned in the LED backlight module industry, which is supported by national policies aimed at promoting the development of the LCD display industry[26]. - The market penetration of Mini/Micro-LED technology is increasing, indicating a trend towards improved display performance in the industry[27]. - The company anticipates that various display technologies, including LCD, Mini-LED, Micro-LED, and OLED, will coexist in the market due to their unique advantages[27]. - The backlight display module industry is experiencing a trend towards lightweight, ultra-narrow bezels, and irregular shapes due to consumer demand for stylish and portable electronic products[29]. - The demand for large-sized backlight display modules is increasing as consumers seek thinner, larger, and clearer displays, enhancing user experience in video and gaming[30]. - The demand for backlight display modules is closely linked to consumer spending power and willingness, with a positive macroeconomic environment boosting market demand[31]. - The domestic LCD panel manufacturing capacity has shifted towards Chinese manufacturers, leading to increased demand for backlight display modules[94]. Research and Development - The company has a strong emphasis on R&D and innovation, maintaining a leading position in the Mini-LED backlight source product market[41]. - The company is focusing on R&D for new technologies in the backlight module sector to improve product competitiveness and meet customer demands[103]. - The company plans to enhance its product matrix to cover diverse fields including tablet PCs, laptops, gaming, automotive displays, and healthcare displays[97]. - The company will increase R&D investment in new technologies for backlight display modules to improve efficiency and reduce development costs[98]. - The company has a total of 320 patents, including 28 invention patents, 287 utility model patents, and 5 design patents, enhancing its competitive edge in technology and innovation[39]. Operational Efficiency - The company adopts a "make-to-order" production model, ensuring that production aligns with customer demand and minimizing inventory risks[36]. - The procurement strategy is based on production needs, with a focus on reducing inventory risks while ensuring material availability[36]. - The company has developed a complete quality control system covering all stages from product design to material procurement, production management, quality testing, and shipment inspection[37]. - The company has established long-term stable relationships with major clients including Nintendo, OPPO, VIVO, Xiaomi, Huawei, and Samsung, among others[39]. - The company has a complete production process from die-cutting, injection molding, SMT to assembly, ensuring effective control over product performance and cost reduction[44]. - The company utilizes advanced automated assembly lines and precision measurement equipment, enhancing production efficiency and product quality stability[44][45]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and sustainable development[111]. - The company maintains an independent business system for the research, production, and sales of backlight display modules, ensuring no competition or unfair transactions with controlling shareholders[112]. - The company has established a clear governance structure with independent decision-making processes in compliance with legal regulations[113]. - The company’s board of directors strictly adhered to relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights[137]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[136]. Shareholder Relations and Equity Management - The company has a clear profit distribution policy to ensure stable returns for shareholders[164]. - The company has committed to distributing at least 10% of the annual distributable profits in cash, ensuring shareholder returns[171]. - The company will not engage in any business that competes with its expanded product lines[171]. - The commitments outlined will remain effective for three years after the individual ceases to be a controlling shareholder[171]. - The company will prioritize shareholder interests and avoid any actions that could harm the company or its shareholders[171]. Legal and Regulatory Matters - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on November 27, 2023, regarding certain individuals and the company itself[129]. - The company is involved in a lawsuit with a claimed amount of 51.07 million yuan, which is currently under review by the Supreme People's Court[182]. - The company has a total of 11.71 million yuan in unresolved litigation matters, with no expected liabilities[183]. - The company has not reported any violations of procedures for providing external guarantees[199]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,019, with 440 in the parent company and 579 in major subsidiaries[144]. - The company has a total of 1,128 employees receiving salaries during the reporting period[144]. - The company has employed over ten individuals with disabilities in 2024, demonstrating its commitment to employee rights and inclusivity[164]. - The company plans to elect new independent directors and a new supervisor on July 2, 2024, as part of its board restructuring[119].

南极光：2025年一季度净利润2972.9万元，同比增长367.01%。 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙） 住所： 海南省三亚市吉阳区迎宾路中铁置业广场 3A 楼企业管 家众创空间 GW-15 号 签署日期：2025 年 4 月 21 日 1 上市公司名称： 深圳市南极光电子科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 南极光 股票代码： 300940 通讯地址： 上海市宝山区友谊路 1518 弄 1 号永景国际大厦 1101 室 股份变动性质： 股份增加/减少，持股比例降至 5%以下 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关法律、行政法规及部门规章的规定编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定， ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-011 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下暨披露简式权益变动报 告书的提示性公告 股东锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份增加/减少，持股比例降至 5%以下，本次权益变 动后，锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）-锦福源五号私募证 券投资基金（以下简称"锦福源五号基金"）持有深圳市南极光电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 11,132,200 股,占公司总股本的 4.9999%，不 再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 公司近日收到锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"锦福源"或"信息披露义务人"）出具的《简式权益变动报告书》，信息披 露义务人通过集中竞价交易方式导致其持有的公司股票变动 137,800 股 ...