海通证券股份有限公司 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市南 极光电子科技股份有限公司（以下简称"南极光"或"公司"）2021年首次公开发行 股票并在创业板上市及2023年向特定对象发行股票项目的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对南极光《2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长姜发明先生，财务总监黄丽华女士， 副总经理、董事会秘书姜丽群女士，独立董事施金平先生，保荐代表人谭璐璐女 士。具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-022 深圳市南极光电子科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-018 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林丽彬） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人林丽彬：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009 年至 今，先后任职于北京市中银（深圳）律师事务所和北京市盈科（深圳）律师事务 所，先后担任律师助理、律师、高级合伙人律师；2013 年 11 月至 2019 年 10 月 兼任深圳市润和茶业有限公司监事；2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任深 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，现将公司 2023 年度的财务决算相关情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 468,989,744.93 | 642,273,396.20 | 642,273,396.20 | -26.98% | | 归属于上市公司 | -305,247,614.20 | -45,537,653.45 | -45,479,672.64 | -571.17% | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | -298,573,205.63 | -48,757,150.86 | -48,699,170.05 | -513.10% | | 常性损益的净利 | | | | ...

本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人偰正才：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1986 年 8 月至 1998 年 4 月任原电子工业部南京第五十五研究所高级工程师、研究室 主任；1998 年 5 月至 2000 年 6 月任深圳市先科集团公司高级顾问、工程师； 2000 年至 2017 年 5 月任深圳大学教授；2012 年 3 月至 2020 年 5 月兼任深圳市 路维光电股份有限公司董事；现任深圳技术大学教授 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-014 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式 出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA8F0126 深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称南极光公司) 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 南极光公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（施金平） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人施金平：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2001 年 8 月至 2008 年 1 月任厦门天健华天会计师事务所项目经理，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任厦门业华会计师事务所部门经理，2010 年 10 月至 2014 年 5 月， 历任福建凤竹纺织科技股份有限公司总经理助理、投资经理、 ...