证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-045 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长 的议案》，同意选举潘连兴先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会 第一次会议决议公告》。根据《公司章程》的规定："董事长为公司的法定代表 人"，因此公司的法定代表人由姜发明先生变更为潘连兴先生。 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）背光源、塑胶产品、电子产品的生产。 名称：深圳市南极光电子科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：潘连兴 成立日期：2009 年 1 月 4 日 住所：深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头石场房屋一 101 注册资本：人民币 22264.4372 万元 经营范围 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-044 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审裁定本案按上诉人自动撤回上诉处理，相应 一审判决生效，本裁定为终审裁定 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告） 3、涉案的金额：5,106.766 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次中华人民共和国最高人民法院裁定本 案按上诉人广州盈光科技股份有限公司、开平市盈光机电科技有限公司自动撤回 上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，根据一审判决，该事 项不会对公司本期或后期利润造成不利影响。 一、本次诉讼的基本情况 2020 年 9 月 26 日，广州盈光科技股份有限公司及其子公司开平市盈光机电 科技有限公司向广州知识产权法院对蒋建设、深圳市南极光电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"南极光"）提起诉讼，其认为，公司挖走了其技术部 门管理人员蒋建设，并且蒋建设将两原告研发的压缩模技术以及相应工艺泄露给 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押基本情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人之一姜发明先生函告，获悉姜发明先生将其所持有的公司 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | | 2024 | 办理解 | 深 圳 市 | | | | | | | | | | | | 高 新 投 | 个人 | ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-042 （一） 上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年第 0557 期单位大额存单 （三）中国工商银行股份有限公司万载支行 2024 年第 4 期公司客户大额存 单(36 个月)2024200436 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"） 于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次 会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常经营情况下，公司及 子公司使用不超过 62,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过 16,000 万元的自 有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-040 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024年7月2日 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，同意选举方荣华女士、陈晓芳先生为公司第三届 监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈秋凤女 士共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。上述人员简历详见附件。 公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-038 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意 选举方荣华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 方荣华女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于监事会完成换届选举的公告》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议的形式召开。根据《公司 章程》的相关规定，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限， ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-039 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举 潘连兴先生、姜发明先生、彭聪明先生、赵传淼先生为公司第三届董事会非独立 董事，同意选举方泽南先生、李伟相先生、刘宏灿先生为公司第三届董事会独立 董事，上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2024 年第一次临 时股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。上述人员 简历详见附件。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-036 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月2日（星期二）下午15:30 （2）网络投票时间：2024年7月2日（星期二） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2024年7月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月2日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）六楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-037 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定："公司董事长为公司的法定代表人"，公司法定代 表人由此将变更为潘连兴先生。董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事 宜。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"）第 三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议结合通讯的 形式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过口头、电话等方式发出， 会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中方泽南先生以通讯方式出席会议。会议经由半数以上的董事共同推举 董事姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人 ...

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定不得担任上市公司高 级管理人员的情形，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章 程》的规定。 姜丽群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与 从业经验。其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，董事会秘书的联系方式如下： 电话：0755-29691606 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-041 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"南极光")于2024 年 7 月 2 日召开了第 ...