| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体 及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七 次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议 案》，同意由公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简称"爱医生 物"）实施的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目"动物诊断产品产业 化项目"增加公司为实施主体并开设募集资金专项账户。除上述变更外，公司向 不特定对象发行可转换公司债券的募投项目无其他变更。 三、部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的情况 "动物诊断产品产业化项目"实施主体的变化情况如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深 ...

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、募 集资金存放银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。 东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金部分募投项目增加实施主体及募集资金专户进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意注册， ...

| | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，会议审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 35,303,683.22 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,591,503.62 元（不含税）。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民 币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民 币 8,648,107.39 ...

及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]23000130182 号 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对《关于使 用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司： 我们接受委托，对后附的深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层编制的截至 2023 年 8 月 24 日的《关于使用募集资金置 换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的相关规定编制《关于使用募集资金置换预先投 入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变 相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — ...

东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物首次公开发行股票募投项目延期 进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计 募集资金人民币216,966,600.00元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 （ 不 含 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月25日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知已 于2024年1月22日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席2人，通讯出席5人）；公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 2024 年 1 月 12 日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东变更名称及其他工商信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东的通知，获悉其名称由"深圳市易瑞控股有限公司"变更为"易瑞（海南）创 业投资有限公司"、住所由"深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区宝安桃花源科技 创新园蚌业分园综合楼 305"变更为"海南省澄迈县老城镇南一环路南侧海南生 态软件园 C8839 栋 5 楼 521 室"，并已办理完成相关工商登记手续。 本次控股股东上述工商信息变更事项不涉及公司股权变动，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化，对公司经营活动不构成影响。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的 议案》，同意公司与专业投资机构深圳市芮海私募股权投资基金管理有限公司（以 下简称"芮海投资"）及自然人周锦泉、陆晔合作投资设立深圳正瑞投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"深圳正瑞"），公司作为有限合伙人认缴出资额为 8,900 万元，占比 89%；公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司与专业投资 机构芮海投资及自然人程章合作投资设立深圳鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"深圳鼎瑞"），公司作为有限合伙人认缴出资额为 8,900 万元，占 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 编号：2023-005 债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 民生证券股份有限公司 光大保德信基金管理有限公司 国融证券股份有限公司 泰康基金管理有限公司 浙江浙商证券资产管理有限公司 参与单位名称 嘉实基金管理有限公司 （排名不分先 中信建投证券股份有限公司 后） 华夏基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 ...