根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，易瑞生物编制了本专项说明所附的深圳市易瑞生物技术股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23013470032号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了易瑞生物2023年12月31日的合并及 公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 华 兴 审 字 [2024]23013470012号无保留意见审计报告。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是易瑞生物管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计易瑞生物2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对易瑞生物实 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人向军俭，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，大学教授。1974 年至 1985 年，任中国医学科学院基础医学研究所研究实习员；1985 年至今，任 职于暨南大学，承担教学、研究及大学行政管理工作，历任人事处处长、科技处 处长、绩效评价与政策研究办公室主任等职务。2017 年 10 月 22 日至 2023 年 6 月 5 日期间担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of RMB 254.11 million, a decrease of 63.01% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 184.91 million, a decline of 322.87% year-on-year[4]. - The decline in revenue and profit was primarily due to a sharp drop in market demand and pricing in the in vitro diagnostic business, influenced by changes in public health policies[4]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -¥37,249,852.89, a decrease of 124.42% compared to ¥152,554,531.97 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.46, down 319.05% from ¥0.21 in 2022[23]. - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the recent years[23]. - The company incurred a net loss of -¥85,749,215.40 in Q4 2023, contributing to the overall annual loss[26]. - The company reported a significant decrease in other current assets, which fell to CNY 11,994,837.96, down by 15.76% due to reduced fixed deposits[118]. Business Strategy and Adjustments - The company has adjusted its business strategy by significantly reducing its in vitro diagnostic operations and focusing on the steady development of food safety rapid testing and animal diagnostics[6]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[7]. - The company has recognized impairment provisions for related assets in the in vitro diagnostic sector due to cautious principles[4]. - The company has adjusted its strategy to focus on core businesses, significantly reducing its in vitro diagnostic operations to control costs and improve efficiency[50]. - The company is committed to increasing R&D investment to improve product certification and clinical validation, aiming for automation and digitalization in testing[89]. Market Trends and Opportunities - The global food safety testing market size is projected to grow from $22.7 billion in 2023 to $33.7 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.2%[35]. - The Chinese government has emphasized the importance of food safety, with the 14th Five-Year Plan highlighting the need for enhanced food safety monitoring and rapid testing capabilities[36]. - The implementation of the revised Food Safety Law in 2023 has strengthened the regulatory framework for food safety, increasing demand for rapid testing products in government procurement[39]. - The rapid testing technology is expected to see continuous market growth driven by government demand, particularly in food safety risk monitoring and inspection[41]. - The domestic animal diagnosis market is projected to reach 13.1 billion yuan by 2025, driven by increasing demand from large-scale livestock farming and the occurrence of animal diseases[44]. Product Development and Innovation - The company focuses on rapid detection technology, with major business segments including food safety rapid testing and animal diagnosis[46]. - The food safety rapid testing segment has developed high-throughput pesticide residue detection cards capable of testing 16 pesticide residues simultaneously within 9 minutes[48]. - The company has developed over 970 self-manufactured antigens and 320 self-manufactured antibodies, achieving a significant level of self-sufficiency in core raw materials for its products[72]. - The company has launched 102 new products in the food safety sector and 10 in the animal diagnostics sector during the reporting period[109]. - The company aims to enhance customer loyalty by improving product performance and flexibility in multi-detection products[63]. Financial Management and Investments - The company has incurred substantial upfront investments in animal diagnostics and food safety sectors, which are still in the research and development phase, contributing limited revenue[4]. - The company has recorded investment losses from private equity funds affected by the overall downturn in the in vitro diagnostic industry[4]. - The company’s investment losses amounted to CNY 54.11 million, representing 30.43% of total profit, indicating challenges in its investment strategy[115]. - The total amount of investment activities cash outflow decreased by 55.35% to CNY 474.94 million, attributed to reduced external investments[113]. - The company has committed to invest RMB 56,405.00 million in various projects, with RMB 49,490.00 million already allocated[131]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[153]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse skill set and compliance with governance standards[155]. - The company has implemented a strict information disclosure management system, ensuring timely and accurate communication with investors[159]. - The company emphasizes the importance of maintaining balanced interests among stakeholders, promoting sustainable development[160]. - The company has a complete and independent personnel management system, with all senior management receiving compensation solely from the company[164]. Human Resources and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 389, with 295 in the parent company and 94 in major subsidiaries[196]. - The employee composition includes 98 production personnel, 116 sales personnel, 104 technical personnel, and 14 financial personnel[196]. - The company emphasizes a competitive salary system to attract and retain talent, aligning with its strategic goals[198]. - Annual training plans are developed based on actual needs, focusing on employee growth and skill enhancement[199]. - The company has established a salary incentive system to promote its strategic objectives[198].

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规 定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于2024年5月16日（星期四）下 午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股 ...

关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013470020号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 "易瑞生物"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作（2022年）》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是易瑞生物公司 董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易瑞生物公司董事 会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合易瑞生物实 际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业会计准则》以及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内截至2023年12月31 日的各类资产进行了减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性 原则，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备情况 2023年1-12月，公司及子公司计提各类资产减值准备5,996.74万元。具体明 细如下： | 项目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | 280.79 | | 其他应收款 | 71.17 | | 合计 | 351.96 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市易瑞生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻 落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平， 提升公司规范运作能力。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了 公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 25,410.65 万元，较上年同期下降 63.01%；实 现归属于上市公司股东的净利润为-18,490.78 万元，较上年同期下降 322.87%； 实现归属于上市公司股东的扣非后净利润为-19,390.69 万元，较上年同期下降 396.18%。 2023 年上半年，受国内外公共卫生防控政策变化的影响，公司体外诊断业 务面临市场需求和价格体系的急剧下滑，导致相关业务收入和毛利大幅下降。尽 管公司采取了降本增效的措施，但由于措施生效的滞后性，短期内成本费用仍然 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，以认真、独立、审 慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人熊莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，西南政法大学诉讼 法专业硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2010 年 11 月任深圳市龙岗区人民法院 法官助理、助理审判员、审判员，2010 年 11 月至 2014 年 8 月任深圳市宝安区 人民检察院助理检查员、检查员，2014 年 8 月至 2018 年 10 月任中共深圳市委 党校行政处副主任科员、主任科员，2018 年 10 月至 2020 年 5 月任广东安恪 ...