东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | 施地点的情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司首次公开发行股票募集资金投资于"食品安全快 | 速检测产品生产线建设项目"，该项目存在延期、变更实 | | | | | | | | | | 施地点的情况，具体如下： | ①公司于 | 年 | 月 | 日召开的第二届董事会第四 | 2021 | 8 | 25 | | | | 次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 | 更募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司 | | | | | | | | | | 将首次公开发行募投项目"食品安全快速检测产品生产线 | 建设项目"的实施地点由"深圳市宝安区新政工业园厂房 | | | | | | | | | | 栋一层、二层、三层、四层"变更为"深圳市宝安区新 | B | 政工业园厂房 | 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生 | B | | | | | | | 物检测与诊断产业园'新建厂房"，并将募 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：易瑞生物（股票代码 | | | | | 300942） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张雪梅 | 联系电话：010-66555013 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：余前昌 | 联系电话：010-66555013 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：张雪梅、余前昌 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 16 日、2024 | | 年 4 | 月 25 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | 查阅公司现行治理规则和内控制度等规则，查 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 易瑞（海南） 创业投资有限 | 是 | 22,000,000 | 14.57% | 5.49% | 2023-4-21 | 2024-4-26 | 深圳担保集团有 限公司 | | 公司 | | 5,900,000 | 3.91% | 1.47% | 2024-2-6 | 2 ...

1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，并依据独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事袁若宾先生、熊莹女 士、周万军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁若宾先生、熊莹女士、周万军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2024年4月25日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构，并 将该议案提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 华兴事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司 2023 年审计机 构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据相关法律法规及《公司章程》 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履 行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事会依法列席董事会 会议，参加各次股东大会，履行对公司董事、高级管理人员、财务行为的监督职 责，加强对公司规范运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决 议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规 范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 8 次会议，会议议案涉及向不特定对象发行可 转换公司债券、财务报告报出、利润分配、资金管理、募集资金存放与使用等多 项重大事项，充分发挥监事会的监督职责。监事会会议的召集、通知、召开和表 决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定。全体监事忠实勤勉地履行职责，均能够按时出席会 议。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人 ZHANG HUA-TANG（张华堂），英国国籍，1962 年出生，博士研究 生学历。1987 年 8 月至 1991 年 10 月，任哈尔滨医科大学肿瘤研究所研究员； 1991 年 10 月至 2005 年 3 月，就读于英国牛津大学生物学部，取得博士学位并 从事博士后研究工作；2005 年 4 月至 2013 年 5 月，任中国科学院昆明动物研究 所研究员；2013 年 1 月至今，任重庆科学技术研究院首席科学家。 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 鉴于公司海外销售主要采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风险， 公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及的币种及业务品种 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市易 瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对易瑞生物关于开展外汇 套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币 美元或其他等值货币。 一、外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生产 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易瑞生物，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或 "公司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了易瑞生物2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 华兴审字[2024]23013470012 号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 1 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1、事项描述 如财务报表附注五、（三十六）所述，易瑞生物2023年度营业收入为 25,410 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 食品安全快速检测产品生产线建设项目 | 21,346.71 | 17,535.33 | 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易瑞生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具 ...