本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，以认真、独立、审 慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人袁若宾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中山大学会计学 专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任广东烟草 广州市有限公司职员，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）高级顾问，2010 年 7 月至 2011 年 5 月任民生证券股份有限公司业 务董事，2011 年 5 月至 2019 年 6 月任广发证券股份有限公司高级副总裁，2019 年 7 月至 2020 年 8 月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁 ...

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润-184,907,769.73元，母公司实现净利润-80,543,630.35元。截至 报告期末公司合并报表累计可供股东分配利润138,444,134.81元，母公司累计可 供股东分配利润195,184,935.90元。 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因说明 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 公司留存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥36,475,073.45, a decrease of 39.92% compared to ¥60,707,585.25 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥7,111,078.14, representing an improvement of 74.66% from a loss of ¥28,061,115.03 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.02, an improvement of 71.43% from -¥0.07 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 7,273,762.66, compared to a net loss of CNY 28,085,394.84 in Q1 2023, showing an improvement in financial performance[29] - The total comprehensive income for the first quarter was -7,340,040.05 CNY, compared to -28,042,280.58 CNY in the previous year[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥9,412,805.78, a significant increase of 117.43% compared to -¥53,990,719.10 in the prior year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 65,457,841.42 CNY, slightly up from 64,945,294.39 CNY year-over-year[32] - Cash outflow from operating activities decreased to 56,045,035.64 CNY from 118,936,013.49 CNY in the previous year[33] - The net cash flow from investing activities was -35,652,211.67 CNY, compared to a positive 23,962,684.77 CNY in the same quarter last year[33] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 46,120,022.70 CNY, reversing from a net outflow of -4,219,736.45 CNY in the previous year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,396,134,877.02, reflecting a 2.93% increase from ¥1,356,339,278.93 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 552,697,351.66 from CNY 507,611,047.32, reflecting a rise of 8.9%[26] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 841,857,760.16 from CNY 848,993,883.06, a decline of 0.8%[26] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 44,390,455.72, down from CNY 94,325,423.68 year-over-year, indicating a significant reduction in expenses[28] - Research and development expenses decreased by 44.10% to ¥10,280,504.62 from ¥18,391,842.45 in the previous year, attributed to a decline in revenue[11] - The company reported a significant decrease in sales expenses by 41.45% to ¥9,732,419.01 from ¥16,621,519.54 in the previous year, reflecting a reduction in management costs[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,715, with no preferred shareholders having restored voting rights[14] - The largest shareholder, 易瑞（海南）创业投资有限公司, holds 37.67% of the shares, totaling 151,001,310 shares, with 39,420,000 shares pledged[14] - As of the end of the reporting period, 273,305,025 shares, or 68.18% of the total share capital, were released from restrictions and became tradable[19] - The company has a total of 291,651,991 restricted shares, with 218,019,593 shares released during the reporting period[17] - The company has no preferred shareholders and no changes in the number of restricted shares during the reporting period[16] Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation framework agreement with the Rizhao Municipal Bureau of Agriculture and Rural Affairs on March 22, 2024, focusing on agricultural product inspection and digital transformation[22] - The company completed the election of the third board of directors and supervisory board on April 1, 2024, appointing new senior management personnel[21] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,282,962.56, which are closely related to its normal business operations[8] - The company received 7,225,626.82 CNY in tax refunds, significantly higher than 1,776,379.25 CNY in the previous year[32] Financing Activities - The company reported a significant increase in cash received from bank loans, amounting to ¥50,000,000, representing a 4091.71% increase compared to the previous period[12] - The company’s long-term borrowings increased by 47.28% to ¥147,768,840.48 from ¥100,329,007.32, primarily due to additional bank loans received[11] - The company reported a 108.82% increase in dividend, profit, or interest payments, totaling ¥1,214,913.79, primarily due to increased loan interest payments[12]

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学 历，2002 年 8 月至 2003 年 8 月任职于深圳市海普瑞药业股份有限公司研发工程 师；2006 年 8 月至 2016 年 2 月任南方医科大学公卫学院系主任；2016 年 2 月至 今任南方医科大学珠江医院教授、科主任。2023 年 6 月 5 日至 2024 年 4 月 1 日 期间担任公司独立董事。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 董事会审计委员会 | | 董事会提 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售主要 采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风险，公司拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生 产品业务。 2、交易金额及资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务的规模预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过3,000万美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 4、交易对方 交易对方为经有关政府部门批准、具有 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 拟协议转让部分公司股份的预披露公告 信息披露义务人易瑞（海南）创业投资有限公司、朱海先生、深圳市易达瑞 管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"易瑞生物"）控 股股东易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称"易瑞创投"）、实际控制人 朱海先生及持股 5%以上股东深圳市易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"易达瑞"）拟自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过协议 转让方式转让公司无限售条件流通股合计 26,403,521 股，占公司总股本的 6.59%， 其中，易瑞创投拟转让公司无限售条件流通股 15,100,131 股，占公司总股本的 3.77%；朱海先生拟转让公司无限售条件流通股 7,521,390 股，占公司总股本的 1.88%；易达瑞拟转让公司无限售条件流通股3,782,000股，占公司总股本的0.94%。 若转让期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，转让股份数量进 行相应 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称"易瑞创投"）的通知，获 悉其持有公司的部分股份办理了质押，现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张， ...

国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 ...

羿芬女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。公司职工代表监事在监事会 成员中的比例符合《公司章程》及其他相关规定。 特此公告。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审 议，同意选举羿芬女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件：职工代表监事简介 羿芬：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。曾任职 于深圳市吉之礼实业有限公司、广东省蓝韵实业有限公司等；2018 年 9 月至今 任职于公司食安 ...