1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日（星 期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场表决方式召开了第 三届监事会第一次会议。公司于2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会选 举产生第三届非职工代表监事，于2024年3月28日召开职工代表大会选举产生职 工代表监事，完成了监事会换届选举工作。为保证监事会工作的衔接性和连贯性， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2024年4月1日以口头方 式通知全体监事。 本次会议由全体监事共同推举监事莫秋华先生主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日（星 期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。鉴于公司于同日召开的2024年第一 次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2024年4月1日以口 头方式通知全体董事。 本次会议由全体董事共同推举董事肖昭理先生主持，本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月1日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月1日9:15至15:00。 2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式就再 融资新政对于上市公司的影响以及最新的监管趋势，未来资本市场发展前景等方 面的内容进行了重点培训。 四、本次培训的成果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通。本次培训增强了相关人员关于再融资新政对上市公司的影响以 1 及最新的监管趋势，未来资本市场发展前景等方面的了解和认知。同时促使上述 对象增强法制观念，加深了对上市公司规范运作等内容的理解。本次培训达到了 预期的目标，取得了良好的效果。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对易瑞生物的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊莹作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 一、本人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人袁若宾作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周万军作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：候选人已书面承诺参加最近一次独立董事培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

独立董事提名人声明 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 提名人深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会就提名袁若宾为深圳市易瑞生 物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会就提名周万军为深圳市易瑞生 物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会就提名熊莹为深圳市易瑞生物 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...