关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生连续担任独立 董事职务即将满六年，其将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会 相关职务。何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生在补选的独立董事 就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 截至本公告披露日，何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉 尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何祚文先生、 ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对万凯先生 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的顺利开展，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过， 同意聘任李文天女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），副总经理任 期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会秘书任期自李文天女 士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书之日起至第二届董事会届满 之日止。 李文天女士熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业 道德和个人品德，其暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。公 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任邓雯璟女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事 会秘书开展各项工作。 邓雯璟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 传真：0755-27948417 电子邮箱：security@bioeasy.com 通讯地址：广东省深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。上 述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了"华兴验字【2023】23000130176 号"《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司与保荐机 构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于2023年 9月24日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（现场出席2人，通讯出席7人）；公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 召开第二届董事会第二十五次、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订并制定公司相关制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《证券法》《公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公 司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》 及相关制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 1 修订前 修订后 新增 第十一条 公 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 召开第二届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2023年10月13日（星期五） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开了第二届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于2023年9月 24日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于调整部分募投项目 ...