| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变 相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — ...

| | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，会议审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 35,303,683.22 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,591,503.62 元（不含税）。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民 币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民 币 8,648,107.39 ...

东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100. ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 2024 年 1 月 12 日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东变更名称及其他工商信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东的通知，获悉其名称由"深圳市易瑞控股有限公司"变更为"易瑞（海南）创 业投资有限公司"、住所由"深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区宝安桃花源科技 创新园蚌业分园综合楼 305"变更为"海南省澄迈县老城镇南一环路南侧海南生 态软件园 C8839 栋 5 楼 521 室"，并已办理完成相关工商登记手续。 本次控股股东上述工商信息变更事项不涉及公司股权变动，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化，对公司经营活动不构成影响。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的 议案》，同意公司与专业投资机构深圳市芮海私募股权投资基金管理有限公司（以 下简称"芮海投资"）及自然人周锦泉、陆晔合作投资设立深圳正瑞投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"深圳正瑞"），公司作为有限合伙人认缴出资额为 8,900 万元，占比 89%；公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司与专业投资 机构芮海投资及自然人程章合作投资设立深圳鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"深圳鼎瑞"），公司作为有限合伙人认缴出资额为 8,900 万元，占 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满暨实施完成的公告 | | | 股数（股） | 占总股 | 股数（股） | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本比例 | | 本比例 | | 林季敏 | 合计持有股份 | 6,005,359 | 1.4981% | 5,902,959 | 1.4726% | | | 其中：无限售条件股份 | 6,005,359 | 1.4981% | 5,902,959 | 1.4726% | 公司特定股东林季敏先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日披露了《关于特定股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》（公 告编号：2 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 附件：张雪梅女士简历 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首 次公开发行股票并在创业板上市，以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换持续督 导保荐代表人的通知函》，获悉东兴证券原委派的保荐代表人刘鸿斌先生因个人 工作变动离职，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工 作的有序进行，东兴证券委派张雪梅女士（简历见附件）接替刘鸿斌先生担任公 司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为张雪梅女士 和余前昌先生，持续督导期限直至持续督导义务结 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理付辉先生的书面辞职报告，付辉先生因个人工作安排申请辞 去公司第二届董事会非独立董事、副总经理、战略委员会委员职务，辞任后，仍 在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，付辉先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。付辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运行。 1、关于股份锁定的承诺 "（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回 购该部分股份。 （2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发 行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 传真：0755-27948417 电子邮箱：security@bioeasy.com 通讯地址：广东省深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物证券部 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经 理、董事会秘书的议案》，同意聘任李文天女士为公司副总经理、董事会秘书 （简历见附件），鉴于当时其暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书任职资格证明，李文天女士以其高级管理人员即副总经理身份代行董事会 秘书职责。 李文天女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训， 并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，符合深 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质押股份数（股） | | 已质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 已质押 | 押数 | | | | 占未 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次解质 | 本次解质 | 数占其 | 占公 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 质押 | | | (股） | 例 | 押前 | 押后 | 所持股 | 司总 | 份限售数 | 押股份 | 限售数量 | 股份 | | | | | | ...