证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-014 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月12日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2026-012），本次股东会将采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

公司2025年前三季度营收3.79亿元，同比微降0.60%；扣非净利润3451.58万元，同比下降3.24%。主业 中供热控制产品(占比38.77%)及燃气控制产品(占比20.41%)增长乏力，叠加氢能电磁阀等新业务尚处市 场培育阶段，投资者对短期业绩改善预期偏谨慎。 经济观察网截至2026年2月13日收盘，春晖智控（300943）(300943.SZ)股价报31.50元，当日下跌 6.00%，成交额4.40亿元，换手率10.15%。此次下跌主要受以下因素影响： 股价情况 股价在近期连续上涨后存在技术性回调需求。2月10日股价触及36.87元高点(2026年1月14日以来区间最 高点)，随后连续两个交易日下跌(2月11日跌6.30%，2月13日跌6.00%)。当前股价已跌破5日均线(33.51 元)，但仍高于20日均线(30.07元)。布林带上轨压力位为35.64元，近期股价接近该位置后出现回落。 板块表现 公司涉及的商业航天、SOFC(固体氧化物燃料电池)等概念板块近期热度有所减弱。2月13日，通用设备 板块整体下跌0.56%，机械设备板块下跌0.96%。尽管公司通过拟收购春晖仪表切入SOFC及商业航天赛 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle raised funds and self-owned funds for cash management, with a total limit of up to RMB 65 million, aiming to enhance fund utilization efficiency and generate investment returns for shareholders [1][10]. Group 1: Cash Management Approval - The company held board and supervisory meetings on February 24, 2025, and a shareholder meeting on March 12, 2025, to approve the cash management proposal [1][3]. - The approved cash management includes a maximum of RMB 20 million of idle raised funds and RMB 45 million of idle self-owned funds, valid for 12 months from the date of approval [1][3]. Group 2: Investment Risk and Control Measures - The company acknowledges potential investment risks due to market volatility and has outlined measures to mitigate these risks, including strict adherence to prudent investment principles and regular monitoring of fund usage [5][9]. - The company will not invest in high-risk financial products, ensuring that funds are used solely for cash management purposes [9]. Group 3: Impact on Daily Operations - The cash management activities will not affect the normal operation of fundraising investment projects and are designed to improve the efficiency of fund usage while ensuring compliance with national laws and regulations [10]. - The company has previously utilized RMB 20 million of raised funds and RMB 16.2 million of self-owned funds for cash management, remaining within the approved limits [10].

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，于 2025 年 3 月 12 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数） 闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次 额度经股东大会审议生效后，前次经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期 限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-013 浙江春晖智能控制股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分 ...

证券日报网讯 2月11日，春晖智控发布公告称，公司第九届董事会第十四次会议于2026年2月11日审议 通过，聘任杨铭添先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 （编辑 袁冠琳） ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议已于2026年2月11日召开，会议决议召开公司2026年第一次临时股东会。 现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。 浙江 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-010 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨铭添先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定的禁止任职情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，亦不是失信被执行人。任 职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2026 年 2 月 11 日 附件： 杨铭添先生简历 杨铭添先生，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国宾夕法尼 亚州立大学计算机科学专业毕业，本科学历。2019 年 5 月至 2021 年 3 月任杭州 小萨信息科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 7 月至 2022 年 6 月任浙江春 晖集 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-008 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常生 产运营的需要，2026 年度预计与关联方绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以 下简称"春晖金科"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下简称"东山 湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、浙江上 东山文旅股份有限公司（以下简称"上东山文旅"）、浙江春晖集团有限公司（以 下简称"春晖集团"）、川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎 春晖"）、浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称"春晖仪表"）发生购买服务、 出租房屋（含水、电费）、支付统一电力账户代付的电费、采购原材料相关日常 关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币 1,160.00 万元（以下如无特别 说明，币种均指人民币）。公司 2025 年度日常性关联交易预计总 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称董事和高管）薪酬的管 理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有 效的激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事和高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经 营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合进行综合考核确定，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业 ...

二、 募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开 发行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司于 2022 年 3 月 1 日召开的第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议和于 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购 上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将原"年产 0.3 万套燃气智控装置"项目变更为"收购上海世 昕软件股份有限公司 51%股份项目"，收购价款 3,570 万元，并将剩余募集资 金永久补充流动资金。截至本公告披露日，具体投资项目情况如下： 国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春 晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票 ...