浙江春晖智能控制股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司） 对外信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江春 晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下设的各部门、全资或控股子公司，公 司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限 于定期报告、临时公告、业绩快报、业绩预告、财务数据以及需报批的重大事 项等所涉及的信息。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员 会指定的上市公司信息披露刊物或网站 ...

会计师事务所选聘制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 ...

第二章 离职情形与生效条件 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际，特制定本制度。 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破 ...

战略与发展委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江春晖智能控制股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会战略与发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 1 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主持该 委员会各项工作。另两名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会召集人的主要职责为： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事 ...

关联交易管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—交易与关联交易》及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联 人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人， ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 章程 （2025 年 10 月修订） 浙江春晖智能控制股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 第一条 为加强浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）治理和内 部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国反不正当竞争法》、《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及相关法律法规等相关文件，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 反贿赂反腐败反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、 中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司及股东利益的 行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 贿赂腐败舞弊行为的概念及形式 第四条 贿赂腐败舞弊行为包括公司内、外人员采用隐瞒、欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公 司经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 贿赂腐败舞弊行为包括损害公司正当经济利益的贿赂腐败舞弊和谋取不当 的 ...

投资者关系管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投资者之 间长期、稳定的良性关系。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）及《浙江春晖智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 ...

授权管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 10 月修订） 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 第一条 为了加强浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规章 以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 经营层的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第 ...

董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江春晖 智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 董事会秘书工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履 行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 （一）《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 1 第三条 公司设立董事会办公室作为董事会秘 ...