证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-046 浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月13日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日（星 期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长梁柏松先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-045 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知 公告》（公告编号：2025-040），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为202 ...

4月21日晚，春晖智控（300943.SZ）发布了2024年年度报告，2024年度，春晖智控实现营业收入5.10亿 元，同比增长9.25%，其中，境外收入同比增长58.41%；实现归母净利润5394.44万元，同比减少 29.44%，主要系公司2023 年度资产处置产生较大收益，扣除该因素后，公司核心业务盈利能力实则呈 增长态势；实现扣非净利润4878.36万元，同比增长0.60%；经营现金净流量为8810.99万元，同比增长 65.26%，凸显出公司稳健的经营质量。 春晖智控深耕控制阀行业多年，紧密围绕"智慧城市＆绿色能源"两大产业定位，专业从事流体控制阀和 控制系统的研究、开发、制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产 品、内燃机配件、信息系统集成和技术服务等。 春晖智控始终注重研发创新投入，2024年公司研发投入2758.30万元，同比增长14.12%，占营业收入比 例为5.41%。截至2024年末，公司拥有有效专利 211 项（其中包括发明专利27项）和 41 项软件著作 权，其中包括发明专利27 项。公司通过了省级新产品鉴定 8 项，"RX50 0.4A-CHGB3 城镇调 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-040 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议已于2025年4月18日召开，会议决议召开公司2024年年度股东大会。现将召开本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日（星期 二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-033 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席景江兴先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确地反 映了公司监事会 2024 年度的工作情况。报告期内，公司监事会依法履行职责， 通过列席或出席公司董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-032 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2024 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-034 浙江春晖智能控制股份有限公司 一、审议程序 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，审议通 过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公 司章程》和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。符合公 司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司 的正常经营和健康发展。独立董事一致同意该事项。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第八次会议 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责春晖智控上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王志辉、季晨翔 | | 联系电话 | 021-68826021 | 国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 一、保荐机构基本情况 | 公司名称 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300943 | | 注册 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：春晖智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：季晨翔 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1.首次公开发行股票并在创业板上 市所作的一系列承诺，详见公司首 次公开发行股票的招股说明书 | 是 | 不适用 | | 2.避免与世昕的同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 3.保证上海世昕软件股份有限公司 （以下简称"世昕"）独立性的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.规范与世昕的关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 5.持有世昕股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.不向世昕注入特定金融资产的承 诺 | 是 | 不适用 | | 7.不向世昕注入房地产业务的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6031 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的春晖智控公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为春晖智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解春晖智控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...