防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方 资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没 有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司中小股东负 1 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权 益。 第二章 防范资金占用的原则 第一条 为进一步加强和规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公 司）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为 的发生 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）股东会的 职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东会规则》等有关法律规定以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 浙江春晖智能控制股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

提名委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为优化浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事及高 级管理人员人选的选择标准和程序的确定提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。委员会召集人应履行 以下职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）检查委员会决议和建议的执行情况； 第三章 职责权限 1 提名委员会工作细则 第七条 提 ...

对外提供财务资助管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规范性文件等有关规定 ...

分红管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）的 分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》和《浙江春晖 智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎 决策，合理确定利润分配政策。 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利 润分配政策。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章 程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、 清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等 ...

募集资金管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查 1 第一章 总 则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募 集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作）和《浙江春晖智能 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用，公司 ...

经理工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 经理工作细则 第二条 经理是董事会领导下的公司经营管理层负责人，主持公司的生产经 营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 第三条 公司设经理1名，副经理1-5名，经理由董事长提名，董事会决定聘 任或解聘。 副经理和其他高级管理人员由经理提名，董事会决定聘任或解聘。 本制度规定的经理、副经理、财务负责人即是日常习惯性称呼的公司总经理、 副总经理、财务总监。 第四条 公司经理及其他高级管理人员应当勤勉尽职，不得在持有公司5% 以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事（如有）以外的任何职务， 也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 第五条 经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 经理的任职资格： （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，规范经理工作行为，保证经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交 ...

子公司管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作的要求，行使对子公司的重大事项 管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运 作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对其下 属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及子公司的下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 1 第一章 总则 第一条 为加强对浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）所属子公司的 管理，维护公司整体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规和规章以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指依法设立的具 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 股东会网络投票实施细则 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）股东会 网络投票表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》等法律、法规以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下称网络投票系统） 是指深圳证券交易所（以下简称深交所）利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本实施细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场、网络或其他符合规定的表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、投票类型等有关事项做出明确说明。 第六条 ...