北京德恒（杭州）律师事务所 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派刘秀华律师、方俊律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-051 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会通知 公告》（公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次股东大会会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月15日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 （1 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-051 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会 通知公告》（公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次股东大会会议的有关情况提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-052 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-050 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-049 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/ 股（含本数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-040 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表净 利润为 78,761,534.29 元，期末未分配利润为 442,185,988.48 元；母公司 2023 年度 实现净利润 107,690,370.62 元 ， 按 照 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 10,769,037.06 元，加上期初未分配利润 364,954,820.30 元，2023 年末母公司未分配 利润 43 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、 稳定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，在宏观经济形势下行的背景下，公司生产经营承受了一定的压力。面对 严峻的国内外形势，公司始终聚焦发展战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创 新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等 多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护 公司及全体股东利益，提升公司盈利能力。 报告期内，公司实现营业收入 46,673.32 万元，同比下降 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥466.73 million, a decrease of 5.26% compared to ¥492.63 million in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥76.46 million, an increase of 1.49% from ¥75.33 million in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥48.49 million, a decrease of 30.79% compared to ¥70.04 million in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥53.32 million, an increase of 7.72% from ¥49.50 million in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.24 billion, an increase of 2.73% from ¥1.20 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥951.82 million, an increase of 5.06% from ¥905.93 million at the end of 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.38, an increase of 2.70% from ¥0.37 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 8.25%, a decrease of 0.37% from 8.62% in 2022[26]. - The company reported a non-recurring gain of approximately RMB 27.96 million in 2023, significantly higher than the previous year's RMB 5.27 million, indicating improved financial performance[32]. - The company achieved operating revenue of 466.73 million yuan, a year-on-year decrease of 5.26%, while net profit attributable to shareholders increased by 1.49% to 76.46 million yuan[79]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 203,134,300 shares after deducting repurchased shares[4]. - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[3]. - The company reported a total shareholding of 104,281,078 shares, with a significant departure of director Gu Qijiang, who held 7,858,528 shares (3.86% of total shares) as of his resignation on November 17, 2023[189]. Market Position and Strategy - The company has entered the supply chain of major global fuel dispenser brands and domestic mainstream energy refueling brands, indicating strong market positioning in the oil and gas control product sector[37]. - The company is focused on establishing competitive advantages in brand and technology through the localization of core control valves in the hydrogen energy and nuclear power fields[39]. - The company is committed to becoming a leader in smart gas solutions, with successful trials of its intelligent pressure regulating box safety warning detection system[45]. - The company aims to leverage its technological advantages to become a leader in the combination camshaft industry through strategic partnerships and cost management[72]. - The company is focusing on optimizing its product line to enhance energy efficiency and safety features, aligning with current market trends[102]. Research and Development - The company has 228 valid patents and 41 software copyrights, including 30 invention patents, indicating strong R&D capabilities[78]. - The company maintains a research and development investment of over 4% of operating revenue annually, with multiple research outcomes included in national key new product plans[82]. - The company is enhancing its research and development capabilities in data security and privacy protection, leveraging AI and other intelligent technologies[53]. - Ongoing R&D projects include high-pressure electromagnetic valves for hydrogen refueling equipment and nuclear power plants, demonstrating the company's commitment to innovation in the energy sector[39]. - The company is actively developing new products such as a servo flow regulation waterway module and a high-pressure check valve, currently in research and application stages[78]. Operational Efficiency and Management - The company employs a mixed procurement model combining traditional purchasing and consignment to reduce inventory and improve operational efficiency[63]. - The production model is based on a "sales-driven production" principle, allowing for timely adjustments based on market demand[64]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and returns[166]. - The company is focusing on digital transformation and lean management to improve production efficiency and reduce operational costs[88]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their performance to compensation[176]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and accountability in operations[168]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[171]. - The company has established a dedicated investor relations management system, ensuring effective communication with investors through various channels, including phone, email, and online platforms[178]. - The company has acknowledged challenges in developing its own software control systems due to time constraints and talent acquisition difficulties[125]. - The company is focused on maintaining compliance with regulations regarding shareholding changes following the resignation of key personnel[189]. Market Trends and Challenges - The demand for electromagnetic proportional valves in the export market has significantly decreased compared to the previous year, reflecting challenges in international market conditions[37]. - The natural gas market is expected to improve profitability in 2024 as market pricing mechanisms become more refined, enhancing urban gas companies' responsiveness to international gas price fluctuations[44]. - The company faces risks related to raw material price volatility, which could impact cost control and operational stability; measures include long-term procurement agreements and efficiency improvements[153]. - The company recognizes the risks associated with stock market fluctuations and is committed to improving operational performance to deliver value to investors[163]. - The company is adjusting its strategies in response to macroeconomic changes and policy impacts, focusing on product development and market adaptability[160].

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...