证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-010 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。本次额度经股东大会审议生效后，前次经 2024 年第一 次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投入金额 | | --- | --- ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关联方 绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以下简称"春晖金科"）、浙江春晖集团有 限公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下 简称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、 川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江春晖浅越 金属材料有限公司（以下简称"春晖浅越"）、浙江春晖仪表股份有限公司（以 下简称"春晖仪表"）及杨广宇先生发生购买服务、支付统一电力账户代付的电 费、出租房屋（含水、电费）、采购原材料及接受担保相关日常关联交易事项， 关联交易预计总金额不超过人民币 1,260.00 万元（以下如无特别说明，币种均指 人民币），上述同类关联交易 2024 年度的实际发生总金额为 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025- 012 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨 相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，本议案尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项及担保情况概述 为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限 公司（以下简称"子公司"、"春晖精密"）拟向银行等金融机构申请综合授信 额度不超过人民币 8 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷 款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订 的协议为准。 公司及子公司拟对上述申请综合授信事宜相互提供担保，公司拟为子公司向 银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目 重新论证并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为浙江春晖智能 控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对春晖智控部分募投项目重新论证并延 期审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每 股人民币9.79元，共计募集资金33,286.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币27,704.58万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入 公司募集资金监 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-014 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议已于2025年2月24日召开，会议决议召开公司2025年第二次临时股东大会。现 将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月12日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月12日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （3）公司聘请的见证律 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10、11 楼 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派刘秀华律师、方俊律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-007 浙江春晖智能控制股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月22日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生因公事请假不能主持，会议由公司 副董 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-006 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-004），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-001 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 31 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》； 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，在充分保障股东利益的前提下， ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 浙江春晖智能控制股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公 司"）第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江春晖智能控制股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江春晖智能控制股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草 案"）的规定，特制定《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划， ...