信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》及中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）和《浙江春晖智 能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，制定本 制度。 信息披露管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 1 信息披露管理制度 明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 ...

独立董事专门会议工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。出现《浙江春晖智能控制股份有限公司独立 董事工作制度》第十八条第一款第一项至第三项及第二十三条所列事项，应当 经独立董事专门会议审议。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯方式召开；半数以上独立 董事可以提议可召开临时会议。 3 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益 ...

（2025 年 10 月修订） 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）的对外投 资行为，有效、合理的使用资金，提高投资效益，合理规避投资风险，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 浙江春晖智能控制股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 本制度同时适用于公司所属的全资子公司和控股子公司(以下统称 子公司)的一切对外投资行为。 第六条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚 信记录 ...

承诺管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）实际控制 人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称承诺人）的承诺及 履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 承诺人在公司股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动 等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测 补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，内容应具体、 明确，不得承诺根据当时情况判断明显不能实现的事项。公司应对承诺事项的具 体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时的制约 措施等方面进行充分的信息披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容 ...

独立董事工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司或本 公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所 （以下简称深交所）和《浙江春晖智能控制股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 公司共聘任独立董事 3 名。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； （二 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称董事和高管）薪酬的管 理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有 效的激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事和高管薪酬分配遵循以下基本原则： 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； 第三条 公司董事和高管 ...

审计委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本工作细则。 第二章 审计委员会的设立和运行 第二条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 公司职工人数三百人以上的，董事会成员中应当有公司职工代表，董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （3）具有经济管理 ...

舆情管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 舆情管理制度 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称公司)的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规以 及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员、公司各部门负 责人、控股股东及实际控制人、下属分子公司负责人以及与年报信息披露有关的 其他人员。 第四条 公司实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，具体事宜由 董事会秘书及证券事务代表等相关人员负责处理。对于年报 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-082 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订公司相关制度的议案》；同日，公司召开了第九届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提 交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司相关制度的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控 管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行 修订。同时，根据前述相关法律法规、规范性文件以及修 ...