曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-081 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 三、议案审议情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月1日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年11月1日9: ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—22 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 23—26 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 23 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 24 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 25—26 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕 9723 号 西藏宝若岚科技有限公司全体股东： 一 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-080 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，具体内容详见《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-074）， 近日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了西藏宝若岚审计报告（天健审 〔2023〕9723 号，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《西藏宝若岚科技有限公 司审计报告》），现将本次增资标的西藏宝若岚的具体情况公告如下： 1．增资标的概况 名称：西藏宝若岚科技有限公司 统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q 类型： ...

Group 1: Company Overview - The company is Man Ka Long Jewelry Co., Ltd., with stock code 300945 [1] - The investor relations activity took place on October 26, 2023, via a conference call [3] Group 2: Financial Performance - The gross profit margin decreased in Q3 due to channel mix impact, while the net profit margin increased due to revenue growth and cost dilution [3] - The sales trend since October has remained stable, with confidence in sales expectations for Q4 due to major promotional events on e-commerce platforms [3] Group 3: Sales Channels and Growth - Major growth sources for this year are Tmall and JD.com, with Douyin being a potential channel for future expansion [4] - The sales volume ranking for online channels is Tmall, JD.com, and Douyin, with Douyin expected to be the fastest-growing channel [4] Group 4: Product Development and Goals - The Fenghua series accounts for over 10% of offline direct sales, with a future goal to exceed 20% of gold product revenue [4] - New product series themed around the Year of the Dragon will be launched, with specific R&D and promotional plans [4]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥388,728,702.98, representing a 2.43% increase compared to ¥379,516,183.31 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,518,116.05, a 23.45% increase from ¥14,190,559.31 in Q3 2022[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,290,498.14, up 22.61% from ¥14,101,935.30 year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0722, reflecting a 3.74% increase from ¥0.0696 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,218,194,858.04, an increase of 12.6% compared to ¥1,082,108,985.33 in Q3 2022[26] - Net profit for Q3 2023 was ¥68,287,643.15, representing a 38.6% increase from ¥49,274,497.27 in Q3 2022[27] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.3152, compared to ¥0.2447 in Q3 2022, indicating a growth of 28.8%[28] - In the first three quarters of 2023, the company achieved revenue of 1.218 billion yuan, a year-on-year increase of 12.58%[18] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 68.4946 million yuan, up 37.19% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 61.5487 million yuan, an increase of 27.41%[18] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of September 30, 2023, were ¥1,617,476,799.02, marking an 85.68% increase from ¥871,476,169.44 at the beginning of the year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥1,617,476,799.02, significantly higher than ¥871,119,639.20 at the end of Q3 2022[24] - Total liabilities increased to ¥76,666,199.64 in Q3 2023 from ¥61,252,719.71 in Q3 2022, marking a rise of 25.2%[24] - The company's inventory rose to ¥539,316,076.48 in Q3 2023, up from ¥447,882,520.65 in Q3 2022, reflecting a growth of 20.4%[24] - The company's deferred tax assets rose by 62.18% to ¥1,915,549.83, reflecting an increase in deductible temporary differences[10] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents increased by 307.92% to ¥860,951,668.40 due to funds raised from issuing shares during the reporting period[9] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥11,508,923.94, a decrease of 173.97% compared to ¥15,558,215.94 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the current period is -11,508,923.24 CNY, compared to 15,558,215.94 CNY in the previous period, indicating a significant decline[30] - Cash inflow from investment activities increased to 195,020,785.58 CNY, up from 98,788,597.20 CNY in the previous period, reflecting a positive trend in investment recovery[30] - The net cash flow from financing activities improved to 652,442,009.40 CNY, compared to -22,601,298.18 CNY in the previous period, showing strong financing performance[30] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 825,951,668.40 CNY, a significant increase from 170,046,499.86 CNY at the end of the previous period[30] Expenses - Financial expenses decreased significantly by 547.53% to -¥3,615,964.04, primarily due to increased interest income[11] - Investment income rose by 104.35% to ¥448,198.94, attributed to higher returns from financial products[11] - Sales expenses for the first three quarters were 87.1703 million yuan, down 6.29% year-on-year, with a sales expense ratio of 7.16%, a decrease of 1.44 percentage points[19] - Management expenses totaled 44.5209 million yuan, a decrease of 9.36% year-on-year, with a management expense ratio of 3.65%, down 0.88 percentage points[19] - The company reported a 43.86% increase in income tax expenses to ¥15,182,615.69, driven by profit growth[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,180[14] - The company successfully completed a private placement of shares in July 2023, raising a total of approximately 690.6 million yuan, with net proceeds of about 680.8 million yuan[20] - The raised funds will primarily be used for the "Mankalon @ Z Concept Store" project, an integrated platform for jewelry, and the promotion of the "Mucan" brand[20] Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[6] - The company has implemented new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact future financial reporting[32] Audit Status - The report for the third quarter has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[33]

关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。截至 本公告披露日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）首次授予限制性股票第二个归属期归属股票的登记工 作。现将有关情况公告如下： 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2023-078 曼卡龙珠宝股份有限公司 一、 股权激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要内容 2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十一次会议，2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，我们作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第五届董事会第十七次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 1、经认真审阅，我们认为公司财务总监具备担任上市公司高级管理人员的 资格。经审查其个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职的情况，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不属于失 信被执行人。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，我们认为其具 备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。 2、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次关联交易符合有关法律法规的要求，本议案在提交董事会审议前已征 得我们的事前认可，关联董事 ...

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门核 准登记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 曼卡龙珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规定，经 2023 年 10 月 13 日召 开的第五届董事会第十七次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 26,174.6864 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 26,195.1029 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 26,174.6864 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 26,195.1029 万股，均 | | 为普通股，并以人民币标明面值。 | | 为普通股，并以人民币标明面值。 | 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 ...