股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-021 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 4.56 元，共计募集资金 23,2 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-028 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决议，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现 将会议具体事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见 附件二）； ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-017 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及电话方式向各监事 发出，本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于<202 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-016 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于2025年4月14日通过邮件及电话方式向各董事发 出，本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事2人，为瞿吾珍、叶春辉），监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝 股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司 董 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-020 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．分配基准：2024 年度 2．经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实 现归属于母公司股东的净利润 96,125,068.64 元，母公司 2024 年度实现净利润 142,692,838.11 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,269,283.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 202,987,877.19 元，合并报表未分配利润为 531,131,424.79 元。 3．鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-026 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规 定，对共计 17.55 万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议 案。公司独 ...

1、募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.56 元，募集资 金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2021〕57 号）。 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为曼卡龙珠 宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 和向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市和向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项，已经独立董事专 门会议审议通过后提交董事会审议，董事孙松鹤、曹斌、孙舒云属于关联董事， 对本议案进行了回避表决。 2、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼卡龙 | | --- | --- | | 保荐代表人：沈斌 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人：朱庆锋 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | 2 | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） ...

2023 年 7 月 12 日，经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集 资金投资金额分配调整后如下： 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理并 以通知存款、协定存款方式存放余额的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、 协定存款方式存放余额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意 ...