股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-095 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议决议，公司将于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-0091 曼卡龙珠宝股份有限公司 经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公 司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激 励计划授予价格的调整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有 关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 因此，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票共计 81.245 万股。 表决结 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 1 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定为本 次符合条件的 8 名激励对象办理 29.61 万股限制性股票的归属相关事宜。上述事 项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二四年九月十一日 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024年 9月 10日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 ...

关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票授予价格调整、第三个归属 期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 234 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 曼卡龙、公司 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《曼卡龙珠宝股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2021 | | 案）》 | | | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为 | | | | 8.5270 元/股 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期归属条件成 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的情况 8 | | （二）本次归属的具体情况 9 | | （三）本次作废部分限制性股票的原因和数量 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 曼卡龙、本公司、公司、 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于曼卡龙珠 宝股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三 | | | | 个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 本激励 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-090 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 5 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孙舒云、唐国华、叶春辉）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 ...

注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-087 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年九月七日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 凤华西安赛格专柜 陕西 2024 年 8 月 1 日 1,696.00 素金饰品、镶 嵌饰品 2 北京西三旗万象汇店 北京 2024 年 8 月 1 日 1,219.19 素金饰品、镶 嵌饰品 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-089 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司（含下属公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类 产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲 置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股 东大会审议通过之日起 12 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-088 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-086 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）因发展需要，已于近日搬迁 至新址办公，现将有关变更事项公告如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市上城区华成国际发展 | 浙江省杭州市滨江区聚业路 号兴耀 1 | | | 大厦 20 楼 | 科创城 C 幢 22 楼 | | 邮政编码 | 310020 | 310051 | 二〇二四年九月三日 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述变更外，公司网址、联系电话、传真及电子信箱等联系方式保持不变，具 体如下： 网址：http://www.mclon.com.cn/ 电话：0571-89803195 传真：0571-82823955 电子信箱：ir@mclon.com 上述办公地址变更事项自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 曼 ...