曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策 ...

2、预计日常关联交易类别和金额 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-022 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项，已经独立董事专 门会议审议通过后提交董事会审议，董事孙松鹤、曹斌、孙舒云属于关联董事， 对本议案进行了回避表决。 单位：万元 | 关联交 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 定价原则 | 金额 | 金额 | | | 向关联 人租赁 | | 浙江万隆曼卡龙投资 有限公司 | 房租费、设备 费、物管费、水 | 按市场价 格 | 80.00 | 20.01 | 78.68 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-021 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 4.56 元，共计募集资金 23,2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/300945.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副 总经理吴长峰先生、董事兼财务总监付杰女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士、 公司独立董事及公司保荐代表人（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：30 前访问 https://ir.p5w.net/ ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-024 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事 务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2025 年度 审计机构，聘期 1 年。公 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和曼卡龙珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 | 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 数量 | ...

2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、 审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公 司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2024年度董事会的 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业的区域性强势品牌之一，战略目标为从区域性 品牌建设成为全国性品牌，成为"中国数字化珠宝品牌的领跑者"。公司坚定"每 一天的珠宝"的品牌定位，创造生活化的珠宝，专注年轻、时尚的轻奢珠宝市场， 深入研究年轻消费者对于时尚珠宝的需求。报告期，公司紧紧围绕整体战略部署， 用数据驱动经营和管理，通过提升公司产品力、品牌力以及精准营销推广，线上 线下融合发展。报告期，公司实现营业收入 23.57 亿元，较上年同期增长 22.55%； 实现归属上市公司股东的净利润 9,612.51 万元，同比增长 20.02%，扣除非经常 性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,081.87 万元，同比上升 13.47%。 二、董事会日常工作情况 议，供董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行 授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保金额上限为 1 亿元，其中公 司（含控股子公司）为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保金额上限为 2,500 万元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保金额上限为 7,500 万元。本 次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保协议主要内容 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-023 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司（含控股子公司）与 ...

经核查独立董事叶春辉先生、黄健峤先生、郑金都先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 五届二十次 | 2024/1/19 | 1. 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 议案》 | | | | | 2. 《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 3. 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 | | 2 | 五 届 二 十 一 | 2024/2/28 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | | 次 | | 永久补充流动资金的议案》 | | 3 | 五 届 二 十 二 次 | 2024/3/26 | 1.《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 1. | | | | | 2. 《关于<2023年度 ...