第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-047 曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于2025年8月16日通过邮件及电话方式向各董事发 出，本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事4人，为瞿吾珍、孙舒云、叶春辉、郑金都）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-052 曼卡龙珠宝股份有限公司 特别提示： 根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司实现归属于上市公司 股东的净利润 76,699,735.81 元，母公司实现净利润 26,303,858.01 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 571,141,132.54 元，母公 司实际可供股东分配的利润为 192,601,707.14 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 股本总数为 262,071,629 股。 本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照总额不变的原则 对分配比例进行调整。 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营 成果的原则，公司董事会拟定如下分配预案：以公司总股本 262,071,629 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，合计派发现金红 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 部分募集资金投资项目投资金额调整的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙部分募集资金投资项目投资金额调整的事宜进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼卡龙 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱庆锋 | 联系电话：0571-87903798 | | 保荐代表人姓名：王可 | 联系电话：0571-87903798 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专 户资金使用情况，按季度赴银行现 | | | 场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由 总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人员 对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人。 第六条 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际 控制人单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。公司高级管理人员仅在本公司领薪， 不由控股股东代发薪水。 第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总经理应具备以下条件： ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任， 期间如有成员不再担任董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足成员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激 励公司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、高级管 理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指在公司任职的非独立董事； （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事； （四）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 ...

第一章 总则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，提高董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 曼卡龙珠宝股份有限公司 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》《上市规则》《规范运作指引》规定的关 于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 人，设董 事长 1 人。 第四条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事由股东会选举或更换，并可 在任期届满前由股东会解除其职务。 董事会议事规则 第八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报 告。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 董事可以由总经理或者其他高级 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履行提名委员会召 集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满， ...