浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司部分募集资金投资项目 内部投资结构调整及延期、实施主体股权结构调整的核查意见 公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目 使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调 整后如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 资金金额（万元） | 资金金额（万元） | 1 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 资金金额（万元） | 资金金额（万元） | | 1 | "曼卡龙@Z概念店"终端建 设项目 | 53,851.95 | 28,841.95 | 27,400.00 | | 2 | 全渠道珠宝一体化综合平 台建设项目 | 34,790.12 | 33,970.12 ...

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的对外投资决策体系和机制，避免投资决 策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现曼卡龙珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： 曼卡龙珠宝股份有限公司 对外投资决策制度 （五）证券、基金投资和衍生品交易； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）委托理财； （八）法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的其他对外投资。 设立或者增资全资子公司的除外。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规定，经 2026 年 2 月 27 日召 开的第六届董事会第八次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | | 目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及 | 目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及 | | 收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及 | 收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及 | | 收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售； | 收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售； | | 钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； | 钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； | | 非居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市 | 非居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市 | | 场营销策划；货物进出口；珠宝首饰回收修理服务 | 场营销策划 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-009 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调 整及延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目"全渠道珠宝一体化综合平 台建设项目"（以下简称"募投项目"）的内部投资结构，同时结合目前募集资 金投资项目的实际进展情况，对募投项目达到预计可使用状态日期进行调整，该 事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额。保荐机 构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000股，最终实际发行 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-010 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金投资项目实施主体股权结构调整暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了进一步完善曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江 慕璨珠宝有限公司（以下简称"慕璨珠宝"）的长效激励与约束机制，稳定和吸 引行业优秀人才，增强其对子公司管理人员的持续、健康发展的责任感和使命感， 充分调动管理人员的主动性与创造力，并将公司利益与员工个人长期利益深度绑 定，共同致力于企业价值提升，慕璨珠宝股东公司、王燕、林露露与蒋枭（以下 简称"交易对方"）于 2026 年 2 月 27 日在杭州签署了《关于浙江慕璨珠宝有限 公司之股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），经各方协商一致，在坚 持公平、公正、公允的前提下，公司、王燕、林露露分别拟以 42.5 万元、5 万元、 2.5 万元向蒋枭转让慕璨珠宝 4.25%、0.5%、0.25%的股权，本次股权转让完成后 慕璨珠宝的注册资本不变，其股权结构将变为公司持有 80. ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-011 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-008 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2026 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，本次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡 龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 同意公司因业务需要变更公司营业范围并修改公司章程，具体内容详见公司 同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照 ...

格隆汇2月24日｜A股市场培育钻石概念股集体走强，其中，力量钻石涨超6%，中国黄金涨超5%，曼卡 龙、四方达涨超4%，中兵红箭、黄河旋风涨超3%，惠丰钻石、沃尔德涨超2%。 ...

Core Viewpoint - Mankalon plans to disclose the specific number of new stores for 2025 in its upcoming annual report, indicating a focus on strategic growth in key urban areas and franchise expansion in other regions [1] Group 1 - In 2026, the company will continue to open direct-operated stores in core business districts of major cities [1] - The company will also pursue a franchise model in other areas to enhance its brand presence nationwide [1]

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-005 | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | | 开设时间 | | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | （万元） | | | 1 | 武汉市荟聚中心店 | 湖北省 | 2026 | 年 1 | 月 | 16 日 | 430.90 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 无锡万象城店 | 江苏省 | 2026 | 年 1 | 月 | 日 20 | 527.15 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | 嵌饰品 | 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二六年二月十日 关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...