本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-017 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划实施进展的公告 1．华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划终止通知函； 2．中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月24日召 开第三届董事会第十一次会议、2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，审 议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修 订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年2月25日、2026 年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司第二期员工持股计划（以下简称本持股计划）的实施进展情况公告如下： 一、相关进展 为保证本持股计划的顺利实施，公司与华泰证券（上海）资产 ...

1．公司于2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年4月4日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2．截至2023年9月15日，本持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并持有 公司股票共计1,910,091股，占公司当时总股本120,006,000股的1.59%，具体内容 详见公司于2023年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第 一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-043）。 3．本持股计划锁定期已于2024年9月15日届满，本持股计划在锁定期届满后 一次性解锁，解锁比例为100%，具体内容详见公司于2024年9月14日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示 性公告》（公告编号：2024-036）。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以 下简称员工持股计划或本持股计划） ...

2025年5月8日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与德国SMS Maschinenbau GmbH签署了《资产购买协议》，约定公司以现金方式收购SMS Maschinenbau GmbH名下包括高精度数控磨床业务在内的所有业务，并承接其相 关资产（包括但不限于与研发、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、 土地房屋、商标专利及其他无形资产）、特定合同权利义务及相关人员（以下简 称目标资产），交易对价850万欧元。上述事项详见公司于2025年5月10日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关 资产的公告》（公告编号：2025-022）。 证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-015 福建恒而达新材料股份有限公司 关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产完成交 割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2026年03月12日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 现将上述收购 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-014 福建恒而达新材料股份有限公司 关于向公司第一期股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次限制性股票激励计划的首次授予日：2026年3月6日 本次限制性股票激励计划首次授予的数量：174.80万股 本次限制性股票激励计划首次授予的价格：26.09元/股 本次限制性股票激励计划首次授予的人数：61人 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司第一期股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。根据公司第一期股权激励计划（以下简称本激励 计划）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计 划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定2026年3月6日为本激励计划的首次 授予日，并以26.09元/股的价格向符合条件的61名激励对象首次授予第二类限制 性股票174.80万股，具体情况如下： 一、本激励计划简述 本激励计划拟授予激励 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-011 福建恒而达新材料股份有限公司 关于公司第一期股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月10日、 2026年2月24日召开了第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议， 先后审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》及《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026 年2月11日、2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规 定，公司对第一期股权激励计划（以下简称本激励计划）采取了充分必要的保密 措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行登记，并根据相关规定，向中 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期股权激励计划在拟 授予激励对象间的分配情况如下： | | | | 获授的第二类限 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 制性股票数量 | 拟授出全部权 | 布日股本总额的 | | | | | （万股） | 益数量的比例 | 比例 | | | | 一、首次授予部分 | | | | | 方俊锋 | 董事、 副总经理、董事会秘书 | 中国 | 12.00 | 6.49% | 0.08% | | 苏剑雄 | 职工代表董事 | 中国 | 2.40 | 1.30% | 0.02% | | 林正雄 | 副总经理 | 中国 | 12.00 | 6.49% | 0.08% | | 陈萍英 | 副总经理、财务总监 | 中国 | 6.00 | 3.25% | 0.04% | | Geiser Hansjörg | SMS Managing Director | 德国 | 6.00 | 3.25% | 0.04% | | Michae ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2.本所律师同意将本法律意见书作为恒而达本次激励计划必备的法律文件， 随其他材料一同上报或公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 关于福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划授予事项的法律意见书 闽理非诉字〔2026〕第 018-02 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 根据福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司或恒而达）与福建至理 律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受恒 而达的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任恒而达第一期股权 激励计划（以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下 ...

华泰恒而达员工持股家园 2 号单一资产管 理计划资产管理合同 合同编号：HENGERDA-2-HTZG-2026 投资者： 福建恒而达新材料股份有限公司（代福建 恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划） 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 一、前言 为规范私募资产管理业务的运作，明确单一资产管理计划资产管理合同当 事人的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券 投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国期货和衍生品法》 （以下简称《期货和衍生品法》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划 运作管理规定》（以下简称《运作规定》）、《单一资产管理计划资产管理合 同内容与格式指引》（以下简称《单一指引》）等法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定以及中国证券投资基金业协 会（以下简称"协会"）自律规则，投资者、管理人、托管人在平等自愿、公 平、诚实信用原则的基础上订立本合同。 投资者承诺以真实身份和合法合 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2026-012 福建恒而达新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建 恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：公司董事长林正华先生 （二）会议出席情况 1．股东出席会议的总体情况：出席2026年第一次临时股东会（以下简称本 次会议）的股东及股东代理人共82人，代表股份111,235,592股，占公司股份总额 156,007,800股的71.3013%。 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月6日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年3月6日9:15-9:25、9 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2026〕第 036 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以 下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》之规定出具法律意见。 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福 ...