证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-011 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日分别召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2025年使用不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的暂时闲置募集资金和不超 过人民币（或等值外币）2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品且募集资金购买的理财产品需 提供保本承诺，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存 续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额 度及有效期内，募集资金和自有资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归 还至公司募集资金和自有资金账户。公司董事会授权公司总经理在上述资金额度 及有效期内行使该投资决 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-018 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司2024年度的财务状况、经营成 果和现金流量无影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及于2024年 12月6日发布《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本， 相关规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 公司按照上述文件规定的时间开始执行前述相关会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 福建恒而达新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准 则解释第18号》等规定变更公司会计政策。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业 ...

1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-017 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日15:00 在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络 投票相结合的方式召开2024年年度股东大会（以下简称本次会议、本次股东大 会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-005 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议 于2025年4月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件或电话的方式送达全 体监事。本次会议由公司监事会主席黄青山先生召集并主持。本次会议应到监事 3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经 营成果和财务状况，不 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-004 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议 于2025年4月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件或电 话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先 生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈少华 先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2．审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年 年度报告》（公告编号：2025-006）之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的相 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-008 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、母公司）2024年度利 润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数， 向全体在册股东10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利 18,000,900.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时 以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金向全体在册股东每10股转增3股， 合计转增36,001,800股，转增后公司总股本为156,007,800股（具体以中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。 2．公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024年度权益分派方案的审议程序 公司于2025年4月18日分别召开了独立董事2025年 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-009 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2025年度中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日分别召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度中期现金分红规划的议案》，同意公司在满足一定条件下制定2025年度 中期的现金分红方案并实施，具体内容如下： 为践行常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，简化现金分红决策程序， 公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定，提请股东大会授权董事会在满足下列现金分红条件时制定2025年度中期现 金分红的具体方案，并根据公司资金情况统筹实施。 2025年度中期现金分红的条件： 福建恒而达新材料股份有限公司 （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正； 董 事 会 2025 年 04 月 19 日 公司2025年度中期现金分红金额不超过相应期间归属于母公司股东的净利 润的50%，授权期限自2024年年 ...

截至2025年3月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 调整部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对恒而达拟调整部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况概述 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行 费用人民币51,395,635.87元后，实 ...

内部控制审计报告 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 福建恒而达新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚审字[2025]361Z0021 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒而 达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...