关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 083 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以下简称《网 络投票实施细则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之 规定出具法律意见。 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-025 福建恒而达新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建 恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室 4.会议召集人：公司董事会 （2）通过网络投票的股东总共73人，代表股份275,900股，占公司股份总额 120,006,000 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-024 福建恒而达新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动暨风险提示 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基 本 面 未 发 生 重 大 变 化 。 公司于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）， 公司2024年度实现营业收入58,523.24万元，同比增长7.88%；归属于公司股东的 净利润8,731.23万元，同比增长0.03%。公司于2025年4月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2025年第一季度报告》（公告编号：2025- 019），公司2025年第一季度实现营业收入15,030.35万元，同比增长2.04%；归 属于公司股东的净利润2,001.98万元，同比减少29.86%。公司基本面未发生重大 变化，公司郑重提醒广大投资者注意股票交易非理性炒作风险。 重大事项说明。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公 ...

恒而达（300946）公告，公司股票连续2个交易日(2025年5月13日、2025年5月14日)内收盘价格涨幅偏 离值达43.81%，属于股票交易异常波动情形。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股 票连续8个交易日(2025年4月30日至2025年5月14日)收盘价格涨幅偏离值达114.33%，属于股票交易严重 异常波动情形。公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者注意股票交易非理性炒作风险。 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：电话会议 参与单位名称及 人员姓名 线上投资者 时间 2025年5月14日 15:30——17:00 地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 公司接待人员姓名 公司董事长、总经理 林正华先生 公司独立董事 陈 菡女士 公司董事、副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 公司副总经理、财务总监 陈萍英女士 投资者关系活动 主要内容介绍 为了更好地与广大投资者进行互动交流，使投资者 能够进一步了解公司2024年度报告及经营情况，公司参 加了由福建证监局指导、福建省上市公司协会主办与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开"2024年度 业绩说明会"。 在本次交流过程中，公司接待人员严格按照有关要 求与来访投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大 信息泄露的情况。 附件清单 附件：互动交流问答记录 附件：202 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 恒而达对SMS公司的并购是以SMS公司出售其全部资产及业务事项为前提 的。本次并购采取了直接且彻底的资产转让模式，而非股权交易，不仅实现了 恒而达对SMS公司整体业务和资产的全盘接收，还剥离了潜在法律风险及债务 风险，使得恒而达能够在较短时间内完成对SMS公司业务和资产的整体整合。 二、SMS公司工具磨床、丝杠磨床的应用范围是哪些？历史合作客户有哪些？ 编号：2025-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：电话会议 参与单位名称及 人员姓名 中欧薛承沛；上证报陈其珏；华宝基金谭行悦；海富通 吕越超；贝莱德基金神玉飞；平安基金王修宝；华夏基 金连骁；宝盈基金朱凯；西部利得黄浦；瞿永忠上海锐 天投资；广发基金孙迪；长盛基金藤光耀；前海联合杜 宏笙；混沌投资崔凯雯；星元投资姜国平；彤源投资潘 贻立；混沌投资王菁；西南机械邰桂龙；西南机械周鑫 雨；西南机械杨云杰；路旭富安达基金；中庚基金王 震；中航证券闫智。 时间 2025年5月12 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 恒而达（300946.SZ）股价飞涨。 5月12日，恒而达股价20CM涨停，且近3个交易日的涨幅达39%。当日晚间，公司称，经自查，不存在违反信息公 平披露的情形。 不过，根据德国黑兴根地方法院相关裁定，SMS公司于2025年2月起启动自我管理破产程序。 恒而达表示，本次交易可以加速公司国际化布局，在新增海外研发和生产基地的同时，还可通过国际协同强化公 司在智能数控装备的核心技术及工艺解决方案等方面的创新能力，尤其是高起点加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱 丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度，构建"欧洲技术、中国制造、全球市场"的业务布局。 境外毛利率42.55%高于境内 利好消息是，近日，恒而达发布公告称，公司与德国磨床企业SMS Maschinenbau GmbH（简称"SMS公司"）签署 了《资产购买协议》，公司拟以现金方式收购SMS公司名下高精度数控磨床业务，并承接相关资产、特定合同权 利义务及相关人员，交易对价850万欧元（约合人民币6935.66万元）。 长江商报记者注意到，恒而达境外收入快速增长。2024年，公司境外营业收入达7866.63万元，同比增长 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ☑其他：电话会议 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华西证券王宁；华创证券胡明柱；光大资管李行杰；平 安基金王修宝；华泰资管朱荣华；信达机械王锐；太平 基金邬熙哲；易方达基金倪春尧；民生机械李思韦；长 俊皓；万家基金况晓；诺安基金黄友文；西部机械牛先 | | | 城基金付晓钦；中金机械郭威秀；富国基金张弘；山证 | | | 机械杨晶晶；天风证券赵博源；高盛杜茜；大和证券李 | | | 智；国泰海通机械赵靖博；银河机械王霞举；中银机械 | | | 曹鸿生；财通机械何兵；东方基金李瑞；太平洋机械崔 | | | 文娟；国泰海通机械毛冠锦；鹏华基金闫思倩；山西机 | | | 械徐风；民生机械占豪等284人，详见附件二 | | 时间 | 2025年5月11日 19:00——20:30 | | 地点 | 线上电话会议 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-023 福建恒而达新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）股票连续3个交易日 （2025年5月8日、2025年5月9日、2025年5月12日）内收盘价格涨幅偏离值累计 超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实，现就有 关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．目前公司生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 行为。 三、不存在应披露而未 ...

经过近三十年的发展，SMS公司已从一家以磨床翻修改造及数控化升级为主业的公司成长为一家面向全 球的创新型轮廓磨床和螺纹磨床供应商，其客户主要为工具制造(如丝锥、钻头等)、齿轮加工及驱动技 术(如滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等)等高精密零部件生产领域的国际领先企业，SMS公司具备独立的磨床 研发制造能力和配套数控系统软件开发能力，并已形成稳定成熟的工艺控制能力和规模化的国际交付能 力。 本次目标资产为SMS公司名下与高精度数控磨床相关资产、特定合同权利义务及相关员工。截至2024年 12月31日，上述相关有形资产和无形资产账面价值共计约840万欧元。 公告显示，SMS公司创立于1995年，是一家根据德国法律注册成立的有限责任公司，注册资本为10万欧 元。SMS公司现有股东两名，其中Norbert Schmitz持有SMS公司75%股份，Reto Ziegler持有SMS公司 5.1%股份，剩余的19.9%由SMS公司持有。 自2006年开始，SMS公司凭借其在磨床领域的深厚技术积累，开始将业务重心转移至研发和制造适用于 不同领域的数控螺纹磨床。 5月9日晚间，恒而达（300946）发布了一则收购公告。 谈及交易目的， ...