证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-013 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。为保证公司第 一期股权激励计划的高效实施，经全体董事同意，公司于同日以现场会议与通讯 相结合的方式召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议通知及议案材料已于 会前送达全体董事及高级管理人员。 本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参 加会议董事7名（其中董事雷根强先生以通讯方式参加会议），公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》。 公司董事会认为公司第一期股权激励计划规定的首次授予条 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 03 月 06 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《激励管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》（以下简称《创业板业务办理》）等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司第一期股权 激励计划（以下简称本激励计划）首次授予相关事项进行核查并发表如下意见： 一、公司不存在《激励管理办法》《创业板业务办理》等规定禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；符合《激励 管理办法》和本激励计划规定的激励对象条件；符合本激励计划规定的激励对象 范围，相关人员均不存在《激励管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形， 其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划确定的首次授予日符合《激 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2026-010 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2026年第一次职工代表大会会议决议公告 特此公告。 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 2026年03月04日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月3日召开 2026年第一次职工代表大会，本次会议由公司工会委员会召集，由公司工会主 席黄青山先生主持。本次会议应到职工代表44人，实到职工代表44人，本次会 议的召集、召开符合有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就审议《关于< 福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》作出如下决议： 《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 及《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 第二期员工持股计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 第二期员工持股计划的法律意见书 闽理非诉字〔2026〕第 017 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 根据福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司或恒而达）与福建至理 律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受恒 而达的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任恒而达实施第二期 员工持股计划（以下简称本次员工持股计划、员工持股计划或本持股计划）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证 监会公告〔2025〕 ...

福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿） 证券简称：恒而达 证券代码：300946 福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案修订稿） 二〇二六年二月 福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划草案修订稿由公司依据《公司法》《证券法》《激励管理办 法》《股票上市规则》《创业板业务办理》和其他有关法律、行政法规、规章、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币普通股（A股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司A股股票，该等股票将在登记结算公司进行登记。 在激励对象获授的限制性股票归属前，激励对象不享有公司股东权利，且上述限 制性股票不得转让、担保 ...

福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：恒而达 证券代码：300946 福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案修订稿） 摘要 二〇二六年二月 福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）摘要 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1 一、本激励计划由公司依据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《股票 上市规则》《创业板业务办理》和其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币普通股（A股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司A股股票，该等股票将在登记结算公司进行登记。 在激励对象获授的限制性股票归属前，激励对象不享有公司股东权利，且上述限 制性股票不得转让、担 ...

修订前： 证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-008 福建恒而达新材料股份有限公司 关于公司第一期股权激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第 一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026 年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 为确保公司第一期股权激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，提 高员工凝聚力和公司核心竞争力，在审慎评估和充分论证的基础上，公司于2026 年2月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<福建恒而达新材 料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案， 同意结合实际情况对《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）》及其摘要进行调整修订，《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激 励计划（草案 ...

1．公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务； 2．公示时间：2026年2月13日至2026年2月22日； 3．公示途径：公司内部公示栏公示； 4．反馈方式：在公示期间，对公示的激励对象名单有异议者，可以通过电 话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈，董事会薪酬与考核委员会对相关反馈 进行记录。 本激励计划披露后，经综合公示反馈、董事会薪酬与考核委员会审查及控股 股东建议，为确保公司第一期股权激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方 案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，经审核评估、慎重考虑，公司拟对本激 励计划的激励对象范围、拟授出权益的数量及分配情况等进行调整修订，并于 2026年2月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<福建恒而达 新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等 议案，具体内容详见公司于2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第一期股权激励计划首次授予激励对象 名单审核及公示情况的说明 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划首次授予激励对象名单 （修订稿） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期股权激励计划在拟 授予激励对象间的分配情况如下： 注4：预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪 酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对 象相关信息。 二、首次授予部分拟激励的核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈*宾 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 桂*五 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 3 | 孔*祥 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 林*侠 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 陈*容 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 蒋*春 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 方*林 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 林*亭 | 核心技术/业务人员 | | 9 | 郑*通 | 核心技术/业务人员 | | ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案修订稿）的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 第一期股权激励计划（草案修订稿）的法律意见书 闽理非诉字〔2026〕第 018-01 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 根据福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司或恒而达）与福建至理 律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受恒 而达的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任恒而达第一期股权 激励计划（以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 227 号，以下简称《管理办法》）、深 圳证券交易所（以下简称深交所）发布的 ...