证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-044 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举黄青山先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公 司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日召开了 2024年第一次职工代表大会、于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大 会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的顺利进 行，经全体监事同意，公司于2024年11月4日在福建省莆田市荔城区新度镇新度 村亭道尾228号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料会前 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company [3] Core Views - The company reported steady growth in Q3 2024, with revenue reaching 441 million yuan for the first three quarters, a year-on-year increase of 8.50%, and a net profit of 79 million yuan, up 9.53% year-on-year. In Q3 alone, revenue was 142 million yuan, growing 6.21% year-on-year, while net profit increased by 12.86% to 23 million yuan [1][2] - The metal cutting tools business remains robust, with significant growth in smart CNC equipment and rolling functional components. The company is expanding its overseas market, with foreign sales revenue showing rapid growth [2] - The company's profitability has improved, with a gross margin of 31.35% for the first three quarters, up 2.11 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 17.94%, an increase of 0.22 percentage points year-on-year [2] Financial Summary - For 2024-2026, the company is projected to achieve net profits of 110 million, 130 million, and 160 million yuan respectively, with a compound annual growth rate of 22% for net profit over the next three years [3] - The company's revenue is expected to grow from 542.49 million yuan in 2023 to 899.20 million yuan in 2026, reflecting growth rates of 12.34%, 17.73%, 19.16%, and 18.15% for the respective years [3][7] - The earnings per share (EPS) is forecasted to increase from 0.73 yuan in 2023 to 1.31 yuan in 2026, while the return on equity (ROE) is expected to rise from 7.78% to 10.84% over the same period [3][7]

Financial Performance - The company achieved a total revenue of ¥142,072,078.23 in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 6.21% [2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥23,358,166.64, with a year-on-year increase of 12.86% [2] - For the first nine months of 2024, the company reported a revenue of ¥441,094,240.64, up 8.50% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was ¥79,006,329.29, reflecting a growth of 9.53% [2] Inventory and Accounts Receivable - Inventory increased compared to the same period last year due to the expansion of business scale and product diversification [3] - Accounts receivable saw a significant increase by the end of Q3 2024, primarily due to revenue growth and seasonal sales patterns, with expectations of a decrease in Q4 as customer payments accelerate [3] Product Development and Market Application - The company has developed over a hundred models of linear guide products, which are utilized in various high-precision automation applications [3] - Key development directions for intelligent CNC equipment include fully automatic circular saws, high-speed band saws, and flexible material cutting machines, with plans for further product diversification based on customer needs [4] International Sales Expansion - The proportion of overseas sales in total revenue increased from less than 7% in H1 2020 to 13.20% in H1 2024 [5] - Overseas sales revenue reached ¥39,475,800 in H1 2024, marking a substantial year-on-year growth of 80.63% [5] - Export revenues for cutting tools and intelligent CNC equipment saw significant increases of 121.73% and 153.64% respectively compared to the previous year [5]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥142,072,078.23, representing a 6.21% increase compared to ¥133,762,860.68 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥23,358,166.64, up 12.86% from ¥20,695,830.65 year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,814,464.70, a 3.49% increase from ¥21,049,715.99 in the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.19, an increase of 11.76% from ¥0.17 in the previous year[2]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥441,094,240.64, an increase of 8.5% compared to ¥406,552,008.17 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥79,006,329.29, up 9.7% from ¥72,133,856.30 in the previous year[17]. - Basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.66, compared to ¥0.60 in the same quarter last year[18]. - Operating profit for the quarter was ¥91,063,931.30, reflecting a growth of 8.5% from ¥83,651,650.63 in the prior year[17]. - Tax expenses for the quarter were ¥11,246,853.05, compared to ¥10,801,476.77 in the same period last year[17]. - Other income for the quarter was ¥6,534,822.81, up from ¥3,687,157.77 in the previous year[16]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of -¥11,970,861.55 compared to ¥8,853,585.13 in the same period last year, marking a decrease of 235.21%[2][5]. - Cash flow from operating activities amounted to ¥337,240,664.60, a decrease from ¥363,335,382.26 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was -11,970,861.55, a decrease from 8,853,585.13 in the previous year[20]. - The net cash flow from investing activities was 4,721,812.66, improving from -112,516,682.63 in the same period last year[20]. - The total cash outflow from financing activities was 114,721,032.69, compared to 71,572,388.68 in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was -42,549,944.69, down from 18,430,407.44 in the previous year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 47,558,539.85, compared to 26,655,109.93 at the end of the same period last year[21]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -49,684,598.11, compared to -85,135,057.80 in the previous year[21]. - The company paid 69,887,462.41 in employee-related cash payments, an increase from 53,831,186.00 in the previous year[20]. - The company received 141,000,000.00 in cash from investment recoveries, down from 227,940,000.00 in the previous year[20]. - The cash paid for fixed assets and intangible assets was 44,764,311.87, significantly lower than 135,358,041.30 in the previous year[20]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 72,171,088.00, compared to 90,002,796.12 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,453,698,510.49, reflecting a 3.59% increase from the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders increased by 4.59% to ¥1,120,076,160.55 compared to the previous year[2]. - The total assets of Fujian Heng'erda New Materials Co., Ltd. increased to CNY 1,505,889,610.82 as of September 30, 2024, up from CNY 1,453,698,510.49 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 3.5%[13][14]. - The total liabilities of the company stood at CNY 333,439,541.79, slightly up from CNY 332,763,398.83, indicating a marginal increase of 0.2%[15]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,171,481,109.84 from CNY 1,120,076,160.55, an increase of approximately 4.6%[15]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 41,014,752.32 from CNY 52,424,163.07, a reduction of about 21.7%[14]. - The total current assets increased to CNY 753,330,047.37 from CNY 721,722,053.70, representing a growth of approximately 4.4%[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,012[6]. - The number of shares held by major shareholders remained stable, with no significant changes reported in the top 10 shareholders[11]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed during the call[11]. - Research and development expenses were ¥14,902,518.40, compared to ¥13,794,320.15 in the previous year, indicating a focus on innovation[16].

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建恒而达新材料股份有限公司董事会 现就提名 雷根强 为 福建 恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 福建恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 福建恒而达新材料股份有限公司 第 二 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈菡 ，作为 福建恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建恒而达新材料股份有限公司董 事会 提名为 福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称该公司）第 三 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过 福建恒而达新材料股份有限公司 第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈少华 ，作为 福建恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会 提名为 福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称该公司）第 三 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 福建恒而达新材料股份有限公司 第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-038 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会 议于2024年10月17日在福建省莆田市荔城区黄石镇荔兴南街2666号公司会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年10月14日以电子 邮件的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华 先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡 女士以通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒 而达新材料股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7票赞成 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建恒而达新材料股份有限公司董事会 现就提名 陈少华 为 福建 恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 福建恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过 福建恒而达新材料股份有限公司 第 二 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...