福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员在2024年 度均严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事 规则》等有关规定要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行了监事会职责， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，积 极维护了公司及股东特别是中小股东的利益。现将监事会2024年度工作情况汇报 如下： 一、监事会工作情况 公司监事会由监事3名组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成符合《公司章程》及有关规定的要求。2024年度公司监事会共召开了7次会议， 监事会成员均亲自出席，会议的召集、召开及表决均合法、有效。经对提交监事 会的全部议案认真审议，监事会认为各项议案均未损害全体股东的利益，3名监 事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下： （一）2024年4月19日，公司召开第二届监事会第十二次会议，全体监事出 席会议，审议并通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》《2023年度监 事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-018 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司2024年度的财务状况、经营成 果和现金流量无影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及于2024年 12月6日发布《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本， 相关规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 公司按照上述文件规定的时间开始执行前述相关会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 福建恒而达新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准 则解释第18号》等规定变更公司会计政策。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-015 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；对相关金融 资产以预期信用损失为基础确认损失准备。 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日分别召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，同意公司2024年度计提各项资产减值准备 金额共计1,108.22万元，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的范围和总金额 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12 月31日的资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备金额共计1,108.22万元， ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-012 福建恒而达新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日分别召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票并在创业板上 市募集资金投资项目（以下简称募投项目或募集资金投资项目）之研发中心升级 项目的投资结构及预计达到可使用状态日期进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 注1：募集资金累计使用率=募集资金累计投资总额/募集资金拟投资总额,其中募集资金累计 投资总额含使用募集资金进行现金管理产生的收益。 注2：目前，锯切工具生产项目、智能数控装备生产项目、补充流动资金项目三个项目的募 集资金已使用完毕，相关账户已注销，无余额。 二、本次调整募集资金投资项目的原因及情况 （一）本次拟调整募集资金投资项目的原因 为强化产研一体化协作，提升公司各生产厂区与技术研发中心部门的协同 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-013 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优 化管理流程，公司对组织架构进行了优化调整。调整后的组织架构详见附件。 股东大会 董事会 监事会 影响与考核委员公 中文受》 影品版社会 pply and 星事会秘书 总经理 财务总监 副总经理 않는해주말帮പ്പു l H 品 & D > 7日甜歌词郎必 1H님杏海港闸 1H님杏满lଅ故 智能获备事业部 技术研发中心 cy电游戏中心 シャダコン 国际贸易贸 赌取没备部 星建日程部 址券法务站 法治 贈ギ빠 赌场 为 赌窗米 呜 暗 分监招 特此公告。 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 04 月 19 日 福建恒而达新材料股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-014 福建恒而达新材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司或恒而达）已经连续多年聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）担任审计机构，目前 容诚所已与公司建立了良好的合作关系。容诚所是具有从事证券期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够 勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映 了公司的财务状况及经营成果，能够较好地保护投资者的合法权益。 为此，公司拟继续聘请容诚所为公司2025年度的审计机构，对公司的财务报 告及内部控制进行审计，聘期一年，根据公司业务规模及市场水平，经公司与容 诚所协商，拟定其2025年度服务费用为90万元。公司董事会提请股东大会授权公 司总经理或总经理指定人员与其签订相关业务服务协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 截至2024年12月31日，容 ...

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 福建恒而达新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建恒而达新材料股份有限公司 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-010 福建恒而达新材料股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号《关于同意福建恒而达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，福建恒而达新材料 股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667 万股，每股发行价格为29.45元。公司于2021年2月实际向社会公众公开发行人 民币普通股股票1,667万股，募集资金总额为490,931,500.00元，扣除不含税的各 项发行费用合计51,395,635.87元后，实际募集资金净额为439,535,864.13元。上 述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所） 审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。公司对募集资金采 取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-011 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日分别召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2025年使用不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的暂时闲置募集资金和不超 过人民币（或等值外币）2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品且募集资金购买的理财产品需 提供保本承诺，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存 续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额 度及有效期内，募集资金和自有资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归 还至公司募集资金和自有资金账户。公司董事会授权公司总经理在上述资金额度 及有效期内行使该投资决 ...