福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（雷根强） 2024年11-12月，本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实 履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2024年度履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职期间，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 本人独立性的情况，本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。 经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。本人履历如下： 雷根强，男，中国国籍，无境外永久居留权， ...

福建恒而达新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司现任独立董事及其配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股 东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 福建恒而达新材料股份有限公司 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事由 傅元略先生、陈工先生、陈菡女士组成；公司于2024年11月4日完成董事会的换 届选举工作，第三届董事会独立董事由陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士组成。 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定并结合公司上述五位独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司独立董事的独立 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈菡） 本人任职期间，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 本人独立性的情况，本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。 经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。本人履历如下： 陈菡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士研究生学 历。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，2014年11月至今在厦门国家会计 学院任职，现为副教授、硕士生导师及管理会计与财务管理研究所所长。2021年 10月至今在公司任独立董事。目前，本人还兼任中国会计学会管理会计专业委员 会委员、厦门市会计学会副秘书长、厦门市党外知识分子联谊会监事；兴储世纪 科技股份有限公司（非上市）独立董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司 （SH.688778）独立董事、深圳光峰科技股份有限公司（SH.688007）独立董事。 二、独立董事年度履职概况 任职期限内，本人未发现 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈工） 2024年1-11月，本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实 履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2024年度履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职期间，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 本人独立性的情况，本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。 经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。本人履历如下： 陈工，男，中国国籍，无境外永久居留权，195 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为提升福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的投资 价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的 合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，必要时积极采取措施提振 投资者信心，推动 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7300 | 0.7300 | 0 | 0.7900 | | 每股净资产（元） | 9.83 | 9.33 | 5.36 | 8.84 | | 每股公积金(元) | 4.95 | 4.95 | 0 | 4.95 | | 每股未分配利润(元) | 3.40 | 2.97 | 14.48 | 2.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.85 | 5.42 | 7.93 | 4.83 | | 净利润(亿元) | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.95 | | 净资产收益率(%) | 7.61 | 8.02 | -5.11 | 9.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2749万股，累计占流通股比： 48.65%，较上期变化： -27.34万股。 | | ...

恒而达（300946）公告，2024年营业收入为5.85亿元，同比增长7.88%。归属于上市公司股东的净利润 为8731.23万元，同比增长0.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建恒而达新材料股份有限公司 2024年年度报告 2025-006 2025年4月 1 福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林正华、主管会计工作负责人陈萍英及会计机构负责人（会计 主管人员）林志侠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者认真阅读，理性投资，注意投资风 险。投资者与相关人士应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认 真阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,006,00 ...

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会根据 实际情况，以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%人民币普通股（A股）股票（以下简称本次发行或本次发行 上市），授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开之日止，现将具体情况公告如下： 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-016 福建恒而达新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）定价基准日、定价方式或者价格区间和限售期 1．发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易 均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交 易总量）。 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-003 因徐芹工作调整不再任公司2024年度的签字注册会计师，容诚所现指派韩嘉 欣接替其工作，其他人员、职责保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）2023年年度股东 大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）为公司2024年度的审计机构，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 、 2024 年 5 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告 编号：2024-018）、《2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司收到容诚所发来的《关于变更福建恒而达新材料股份有限公司签 字注册会计师的说明函》，具体如下： 一、签字注册会计师的变更情况 容诚所作为公司 ...