1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-017 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日15:00 在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络 投票相结合的方式召开2024年年度股东大会（以下简称本次会议、本次股东大 会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-005 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议 于2025年4月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件或电话的方式送达全 体监事。本次会议由公司监事会主席黄青山先生召集并主持。本次会议应到监事 3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经 营成果和财务状况，不 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-004 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议 于2025年4月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件或电 话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先 生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈少华 先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2．审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年 年度报告》（公告编号：2025-006）之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的相 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-008 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、母公司）2024年度利 润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数， 向全体在册股东10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利 18,000,900.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时 以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金向全体在册股东每10股转增3股， 合计转增36,001,800股，转增后公司总股本为156,007,800股（具体以中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。 2．公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024年度权益分派方案的审议程序 公司于2025年4月18日分别召开了独立董事2025年 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-009 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2025年度中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日分别召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度中期现金分红规划的议案》，同意公司在满足一定条件下制定2025年度 中期的现金分红方案并实施，具体内容如下： 为践行常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，简化现金分红决策程序， 公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定，提请股东大会授权董事会在满足下列现金分红条件时制定2025年度中期现 金分红的具体方案，并根据公司资金情况统筹实施。 2025年度中期现金分红的条件： 福建恒而达新材料股份有限公司 （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正； 董 事 会 2025 年 04 月 19 日 公司2025年度中期现金分红金额不超过相应期间归属于母公司股东的净利 润的50%，授权期限自2024年年 ...

截至2025年3月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 调整部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对恒而达拟调整部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况概述 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行 费用人民币51,395,635.87元后，实 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对恒而达在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163 号文《关于同意福建恒而 达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价格为人民币 29.45 元。公司 于 2021 年 2 月实际向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,667 万股，募集资 金总额为人民币 4 ...

内部控制审计报告 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 福建恒而达新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚审字[2025]361Z0021 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒而 达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-87 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0022 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建恒而达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0015 号 福建恒而达新材料股份有限公司全体股东： 附件：福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文,为福建恒而达新材料股份有限公司司容诚专字[2025]361Z0015 号报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：李建彬 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建恒而达新材料股份 有限公司（以下简称恒 ...